así se gestó uno de los mayores fraudes al IVA de los hidrocarburos de la historia de España
La Policía Nacional junto con agentes de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal responsable de uno de los mayores Fraude del IVA por la venta de hidrocarburos de la historia de España. Los agentes estiman que la trama podría haber obtenido 300 millones de euros de beneficio en un año. Además, los funcionarios han descubierto que esta red tenía un arsenal de armas de guerra en una casa de un pueblo de Ávila, entre las que se encuentra una vehículo blindado. La operación se saldó con la detención de ocho personas, así como la incautación de 140.000 euros en efectivo y un gran número de vehículos y relojes de lujo.
Las investigaciones se han centrado en dos operadores petroleros quienes sistemáticamente no pagaron el IVA con el que tributan los hidrocarburos. En este sentido, las empresas se dedicaron a vender este combustible a empresas intermediarias y estaciones de servicio de precios inmejorables e incluso con pérdidas. Asimismo, se ahorraron el pago de una pago compensatorio por no utilizar biocarburantes, que rondarían los 40 millones de euros.
Además, el El organigrama de la trama era jerárquico.con dos socios en la cima y diferentes testaferros a los que llegaron pagar hasta dos millones de euros. Debajo de ellos estaban los trabajadores de estas empresas quienes, en la mayoría de los casos, desconocían las actividades ilícitas.
Arsenal de armas descubierto
Sin embargo, otro de los hallazgos realizados por los agentes es el de un taller de armas autenticas en los que se han encontrado fusiles, metralletas o pistolas. En total se han incautado 44, muchos de ellos con el número de serie borrado y debidamente manipulados para poder incorporar un silenciador.
Sin embargo, la joya de la corona es una vehículo blindado a la que en el armazón se le había incorporado una ametralladora de alto calibre, que estaba guardada en el garaje de una casa de un pueblo de Ávila.
Relojes, coches y casas de lujo.
Por otro lado, los agentes han incautado un total de 60 vehículos de alta gamaasí como un total de 167 relojes de lujovalorado en casi dos millones de euros. Asimismo, se han realizado varias intervenciones cuentas bancarias con 12 millones y medio euros y 140.000 euros en efectivo. Asimismo, han embargado 46 propiedades valorado en cinco millones de euros.
Sin embargo, tiene Ocho personas detenidas y diez más están bajo investigaciónentre los que se encuentran los líderes de esta red. Se les acusa de haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
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