CaixaBank ha recurrido mediante procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra una sanción de 17,6 millones de euros impuesto a banco por la comisión de una infracción muy grave relacionada con un presunto caso de blanqueo de capitales.

La sanción fue aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2023a propuesta del entonces Ministro de Economía y Vicepresidente Primero del Gobierno, Nadia Calvino“por infracción de las normas sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (…)”.

El 11 de diciembre, el Secretaría de la Comisión para la Prevención del Lavado de Activos e Infracciones Monetariasacordó publicar esa decisión del Consejo de Ministros hace dos años.

El Consejo de Ministros tomó entonces la decisión -ya conocida- de imponer a Bankia una multa de 17,6 millones «y una amonestación pública» por la comisión de una infracción muy grave por incumplimiento de la obligación «de comunicar mediante indicación cuando cualquier directivo o empleado del sujeto obligado haya revelado internamente la existencia de indicios o la certeza de que un evento u operación estuvo relacionado con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. (…)».

Fuentes de CaixaBank consultadas este sábado por Economía digital Confirman que la sanción ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, y señalan que el caso por el que se sancionó a Bankia se refiere a hechos «de hace más de diez años relacionados con una operación singular en la reestructuración de Bankia, no se refiere a operaciones bancarias».

El año pasado CaixaBank recibió una sanción por motivos similares, pero mucho menores.

Como en esta ocasión, en junio de 2024 se supo que el Consejo de Ministros había decidido, en febrero de 2023, imponer una multa de 3,3 millones de euros, también por el incumplimiento de la obligación de comunicar la existencia de una operación relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

CaixaBank, Bankia

Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de CaixaBank y Bankia aprobaron la fusión de ambas entidades a principios de diciembre de 2020.

Con la operación, CaixaBank alcanzó cerca de 20 millones de clientes y 623.800 millones de euros en activos totales. Actualmente, la entidad presidida por Tomás Muniesa tiene un valor en el mercado de valores más de 74.000 millones de euros.

Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank.

En los nueve primeros meses de este año, CaixaBank registró un beneficio de 4.397 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2024, y superior a las estimaciones de los analistas.

En el tercer trimestre el beneficio atribuido fue 1.445 millonesa 8,1% menos que un año antes, penalizado por la normalización del negocio tras varios trimestres récord, informó Finanzas.com. Aun así, el margen de intereses creció 1,4% respecto al trimestre anteriorapoyado en “un mayor volumen minorista y la reducción del coste de los depósitos”.

Desde la integración de Bankia en CaixaBank, el Estado sigue siendo un accionista relevante de la entidad, con el 18% del capitala través del Frob.