La orden del juez Pedraz sobre la Caso Leire Díez y la presunta trama para desestabilizar las causas judiciales que afectaron al PSOE revela que son ocho los investigados. Además del ex militante socialista están: Santos Cerdánexsecretario de organización del PSOE; Gaspar Zarríasexasesor de la Presidencia de la Junta de Andalucía y un clásico del partido; cualquiera Ana María FuentesActual directivo del PSOE.

También se incluyen el empresario. Javier Pérez Dolsety Juan Sánchez YepesCapitán de la Guardia Civil. Asimismo, el magistrado también ha imputado a dos abogados: Ismael Oliver y Jacobo Tejelo.

la cúpula de la trama

Según el esquema propuesto por Pedraz, Santos Cerdán sería el jefe de trama«participar de sus beneficios, pero también hacerlo a un nivel de jerarquía superior«Es decir, el hombre que, supuestamente, coordinó la estrategia.

A tu lado, Leire Díezex militante socialista y, según la orden, era el «coordinador y ejecutor». Entre los mensajes reflejados en el documento destaca uno en el que decía: «Ya tenemos una estrategia (…) venimos trabajando en ella desde hace meses».

La Audiencia Nacional lo vincula con reuniones, contactos y maniobras para obtener información sensible sobre fiscales y mandos de la UCO. «Leire le pidió que (…) le transmitiera toda la información que tuviera del fiscal Grinda, así como de los mandos de la UCO», se lee en el documento.

Según el juez, la trama necesitaba una estructura, y ahí es donde entraría. Ana María Fuentesque señala como cómplice necesario y responsable del movimiento del dinero. Pedraz acusa al directivo del PSOE de emitir documentación y facturas supuestamente falsas para justificar los pagos.

«Emitió las oportunas órdenes de comisión sobre las que elaborar facturas mendaces que permitieran transferir fondos a Leire Díez», explica.

El resto de los miembros

El exlíder andaluz, Gaspar ZarríasAparece como una pieza más del engranaje. Según la investigación, su empresa habría servido canalizar fondos opacos del partido. En concreto, «prestaría su empresa como vehículo para dichos pagos y asesoramiento jurídico».

al empresario Javier Pérez Dolsetel juez lo relaciona con intentos de obtener «información reservada, secreta o comprometedora de los comandantes de la UCO» quienes estuvieron involucrados en dichas investigaciones».

En lo que respecta a los abogados, en primer lugar existe Ismael OliverEl primer abogado de Koldo García y quien, según la investigación, utilizó sus dos empresas para pagos triangulares. Así lo reflejan unos mensajes incluidos en el coche: «Voy a intentarlo, pero probablemente lo haga con una empresa y otra con la otra para que no se liguen, ¿crees?».

Por su parte, Jacobo Tejeloactual abogado de Santos Cerdán, habría recibido fondos del PSOE mediante facturación supuestamente falsa. «Los pagos han estado amparados por aparente soporte documental y facturación falaz», argumenta el juez de la Audiencia Nacional.

El último acusado es Juan Sánchez YepesCapitán de la Guardia Civil. Según el juez, habría filtrado información reservada sobre la UCOincluso sabiendo, supuestamente, lo que estaba haciendo. «Esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos», habría dicho en una conversación reflejada en el coche. Además, presuntamente también facturó al PSOE por sus servicios.

¿De qué delitos se les acusa?

Díez, Pérez Dolset, Cerdán, Zarrías e Ismael Oliver están siendo investigados por los presuntos delitos de organización criminal, soborno, revelación de secretos, inducción de falso testimonioacusación falsa, falsificación de documento comercial, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.

En el caso de Jacobo Teijelo y Juan Sánchez Yepes, se les acusa de presuntos delitos de revelación de secretos, sobornos y contra instituciones del Estado.

Por su parte, Ana María Fuentes sería investigada como cómplice «en la comisión de los delitos antes descritos», y también como presunta «autora del posible delito de falsificación de documento comercial«.

El magistrado también menciona Juan Manuel Serrano Quintana ya Juan Francisco Serrano Martínez. Aunque de momento no tienen la condición de ser investigados, sí señalan «indicios que revelan su colaboración» con la trama.

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