CÁDIZ 23 dic (EUROPA PRESS) –

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas tras realizar una operación con registros en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María (Cádiz), desmantelando así una organización criminal por un fraude de casi siete millones de euros en subvenciones públicas. Los detenidos estarían presuntamente involucrados en fraude de créditos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, conocido como Reindus.

Además, según indica la Policía Nacional en una nota, la operación, denominada ‘Rapax’, ha permitido el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en la provincia de Cádiz, concretamente en dos domicilios y en una empresa.

La investigación, llevada a cabo en Sevilla por agentes especializados en blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos del programa Reindus, cuyo importe defraudado ascendió a casi siete millones de euros.

Según explicó la Policía Nacional, se habían presentado dos expedientes independientes y a nombre de dos empresas distintas, pero la investigación policial reveló que ambas estaban interconectadas y que habían actuado específicamente para obtener los préstamos aportando documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca se ejecutaron.

Una vez pagados los fondos públicos, los ahora detenidos crearon una red comercial y corporativa integrada por más de 15 empresas, tanto nacionales como internacionales, llevando a los agentes a Panamá, Costa Rica, Arabia Saudita y Cuba, con el objetivo de desviar los fondos y darle apariencia de legalidad.

Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales, los investigadores bloquearon 48 cuentas bancarias y se realizaron tres registros en la provincia de Cádiz, concretamente en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto Santa María. En estos registros se incautaron más de 80.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación que actualmente está siendo analizada.

Así, la Policía Nacional ha detenido a los considerados principales cabecillas de la organización, así como a tres familiares que actuaban como testaferros, aumentando la cifra de cinco detenidos que ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, dentro de un operativo que permanece abierto.