SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 de enero. (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil, en el marco de la operación ALPONY TF, ha desmantelado recientemente una organización criminal con base en Canarias y dedicada a la comisión de delitos de fraude informático mediante la suplantación de entidades bancarias, así como al blanqueo de dinero procedente de dichas actividades ilícitas.

La operación policial se ha saldado con hasta cinco personas detenidas y 25 bajo investigación.

El modus operandi de la organización consistía en contactar telefónicamente con las víctimas, identificándose como directivos de su banco y haciéndoles creer que habían sido objeto de una operación fraudulenta en sus cuentas. Todo ello, con el fin de obtener las credenciales de acceso a la banca electrónica, según detalla la Benemérita en nota de prensa.

Una vez en posesión de estas claves, los imputados realizaron diversas operaciones financieras, desviando importantes cantidades de dinero a cuentas controladas por la propia organización criminal, de las que posteriormente se deshicieron, así como las tarjetas SIM de móviles prepago que también utilizaban, para dificultar la trazabilidad del dinero y la actuación policial.

La investigación policial se inició tras la primera denuncia, a partir de la cual agentes especializados en la materia realizaron un análisis exhaustivo de hechos delictivos de similar naturaleza, logrando vincular a más de veinticinco víctimas distribuidas por todo el territorio nacional, todas ellas afectadas por el mismo procedimiento fraudulento.

UBICACIÓN Y DETENCIÓN

Finalmente, y gracias a las pistas y pruebas obtenidas, se pudo identificar, localizar, detener e investigar a los 30 imputados, siendo 5 de ellos líderes de la organización criminal con residencia en las islas de Las Palmas y Tenerife.

También se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios, donde se incautaron numerosos dispositivos electrónicos y documentación relacionada con los delitos investigados, así como seis kilogramos de hachís.

Además, en el desarrollo de la operación ha sido determinante la identificación de las denominadas «mulas financieras», personas que aportaban sus cuentas bancarias o abrían nuevas a su nombre para recibir, transferir o retirar fondos de las estafas, con un total de 25 investigados, residentes en la isla de Tenerife y acusados ​​de un delito de blanqueo de capitales, al formar parte de la estructura financiera de la organización criminal.

El operativo fue realizado por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que durante la última fase contó con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y de ésta. Ha sido dirigido por la Plaza número 2 del Juzgado de Instancia de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Guardia Civil recuerda que la transferencia de cuentas bancarias, el movimiento de dinero para terceros o la recepción de fondos de procedencia ilícita constituye un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal.