VALLADOLID, 5 de junio (EUROPA PRESS)-

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a cuatro personas como presuntos autores de una estafa de casi un millón de euros contra una compañía telefónica. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad en documento público, falsificación de documento mercantil, estafa, blanqueo de capitales, suplantación de identidad y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, concluyó el 2 de junio de 2026 tras una compleja operación iniciada en 2024 a raíz de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Corporativa de una compañía telefónica, según información de la Policía Nacional recogida por Europa Press.

La empresa denunciante detectó entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023 un conjunto de contratos irregulares de servicios telefónicos gestionados por un distribuidor autorizado. Estos registros tenían características comunes como el uso de empresas ficticias como titulares de contratos y documentación de respaldo supuestamente falsificada, incluidas escrituras, extractos bancarios y documentos de identidad.

Asimismo, se constató la manipulación de datos para la domiciliación de recibos, la activación de líneas sin uso real y el pago inicial de unas tasas para evitar sospechas, dejando un perjuicio económico de 921.037,35 euros por comisiones generadas y deudas acumuladas.

Los investigadores han demostrado la existencia de un grupo criminal perfectamente organizado que ha operado a través de una red de hasta 70 cuentas bancarias, distribuidas entre empresas y particulares bajo el control de los detenidos, y ha utilizado 150 empresas ficticias para contrataciones fraudulentas.

UN MENOR DE EDAD, AGENTE DE UNA EMPRESA

Uno de los implicados fue menor de edad durante buena parte del periodo investigado y, tras cumplir la mayoría de edad, ha sido nombrado representante de una de las empresas utilizadas para mover fondos ilícitos.

Con la información recabada, la Policía Nacional solicitó a la autoridad judicial órdenes de ingreso y allanamiento de dos viviendas y un local comercial. Durante la operación se incautó diversa documentación relevante, numerosas fotocopias de DNI falsificados, documentos a nombre de empresas ficticias, un blister con 100 gramos de plata en diez lingotes, varios blister con monedas de oro, plata y oro, un lingote de plata de 250 gramos, 3.000 euros en efectivo y 766 dólares estadounidenses.

Como medida cautelar se han bloqueado las cuentas de los investigados, congelando un total de 400.000 euros.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado y posteriormente han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha ordenado su libertad.

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