La Guardia Civil y la Policía Nacional han arrestado seis personas entre 34 y 57 añosperteneciente a una organización criminal que habría estafado más de 19 millones de euros a 208 víctimas a través de falsas inversiones en criptomonedas.

Los agentes de la operación «Coinblack-Wendimine» han registrado la casa del principal líder de la organización en España, que estaba preparando su vuelo a Dubai, e intervino numerosos teléfonos móviles, computadoras, discos duros, un arma simulada y una abundante documentación.

La operación comenzó hace dos años cuando un hombre denunció en Granada que habían estafado 624,000 euros. Los agentes descubrieron el marco que vinculó a la organización criminal con inversiones en criptomonedas que resultaron ser falsas. A su vez, la Policía Nacional estaba investigando en Alicante el mismo marco en su rama relacionado con el crimen de falsedad documental.

Eligieron a las víctimas a través de algoritmos

La organización insertada en diferentes páginas web gancho relacionado con inversiones en criptomonedas con personalidades reconocidas. Además, las víctimas no fueron seleccionadas al azar, pero, a través de algoritmos, seleccionaron a las personas cuyo perfil encajaba en lo que estaban buscando los cibercriminales.

Una vez que seleccionaron a sus víctimas, insertaron campañas publicitarias en esos sitios web o redes sociales que usaron y les ofrecieron Inversiones en criptomonedas Con alta rentabilidad y sin posibilidad de pérdida patrimonial, inversiones que obviamente resultaron ser una estafa.

Los cibercuidos ganaron su confianza haciéndose pasar por asesores financieros, y a veces incluso simulaban mantener Relaciones afectivasAdemás de enviarles información falsa a través de sitios web también falsos con devoluciones ficticias.

Más tarde, las víctimas, que habían denunciado los hechos, recibieron comunicación de Falsos agentes europolos o falsos abogados del Reino Unido, en los que se les dijo que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el pago de los impuestos correspondientes al país donde estaba bloqueado. Una vez más y con la creencia de que esta vez recuperarían su inversión, accedieron al pago de los presuntos impuestos.