PAMPLONA, 27 de enero (EUROPA PRESS)-

Una investigación llevada a cabo en el marco de la operación @ARTOWI permitió desarticular un grupo criminal especializado en estafas mediante el conocido método de ‘fraude CEO’ o ‘falso CEO’, tras conseguir engañar a una empresa con sede en Navarra y obtener de forma fraudulenta una transferencia por importe de 8.100 euros, según informa la Guardia Civil.

El modus operandi utilizado se basó en técnicas de ingeniería social, consistente en contactar telefónicamente con personal de la empresa afectada, haciéndose pasar por una persona relevante en el ámbito eclesiástico, generando una falsa sensación de urgencia y legitimidad para inducir a la víctima a realizar un pago inmediato. Para ello, los autores recogieron previamente información sobre la entidad y su funcionamiento interno, haciendo creíble la comunicación.

Los hechos salieron a la luz tras presentarse una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Estella, donde la víctima afirmó haber recibido una llamada de un número oculto, en la que el interlocutor solicitaba la ejecución urgente de una transferencia destinada, supuestamente, a pagar los servicios de redacción. Después de varios intentos fallidos en un primer banco, finalmente el dinero fue transferido a una cuenta en el extranjero. La posterior solicitud de un segundo traslado despertó las sospechas de la víctima, quien confirmó que se trataba de una estafa.

A partir de ese momento, la investigación permitió identificar a los presuntos autores y localizar domicilios vinculados a la actividad delictiva en la provincia de Toledo, así como conexiones con otras localidades de España y Bélgica. Con la correspondiente autorización judicial se procedió a una entrada y registro en un domicilio de Toledo, donde se localizaron cuatro objetivos, además de amplia documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM y dispositivos móviles, que fueron incautados para su análisis.

Paralelamente, añadió la Guardia Civil, otras dos personas fueron localizadas en otras localidades de la provincia de Toledo, además de una en Cuenca y dos más residentes en Bélgica, lo que demuestra la dimensión territorial del grupo investigado.

Como resultado final del operativo, tras finalizar la búsqueda, fueron detenidas cuatro personas: dos mujeres, de 26 y 22 años, ambas de nacionalidad colombiana, y dos hombres, de 23 y 24 años, de nacionalidad brasileña y venezolana.

También han sido investigadas otras tres personas, dos mujeres de 36 y 37 años, de nacionalidad brasileña, y un hombre de República Dominicana, de 34 años, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo). La autoridad judicial acordó, entre otras medidas, la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal cada 15 días.

Durante la operación se incautaron 1.159 euros bloqueados en la cuenta, efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español falsificado y un NIE portugués, así como una pistola detonante, efectos que quedaron a disposición del juzgado. Los implicados fueron imputados por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil, falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal.

La investigación fue desarrollada por EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo @ de Navarra con el apoyo de equipos de seguridad ciudadana y la USECIC de la Comandancia de Albacete.