EL Guardia Civil Detuvieron en Barcelona a tres personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicado a la estafa relaciones romanticas falsas y supuestos proyectos inmobiliarios que nunca se concretaron. La acción policial se enmarca en el denominado operativo «Várkov».

Según los investigadoreslos reclusos habrían logrado recaudar cerca de 760.000 euros a través de más de 500 transacciones bancarias, causando daños económicos de hasta 500.000 euros para las víctimas.

Durante la operación, tres registros en la ciudad de Barcelona: dos en domicilios particulares y uno en la sede de una empresa vinculada a los hechos. En estas acciones, los agentes dos vehículos estuvieron involucradosdiversos dispositivos electrónicos, literatura de ventas, contratos simulados y otros documentos relacionados con la investigación. Además, 33 cuentas bancarias fueron incautadas y seis propiedades, además de bloquear varias operaciones financieras.

Una relación romántica como medio de fraude

La investigación ha comenzado después de presentar la denuncia por una mujer, que afirmó haber sido presionada por su pareja para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario alta rentabilidad.

Luego, los agentes verificaron que el principal sospechoso había fingido tener una relación. sentimental con la víctima durante añosganándose su confianza para convencerla de contribuir económicamente a una inversión que nunca llegó a concretarse.

Uso de empresas y nominados.

Las investigaciones permitieron Identificar a otras dos personas involucradas en la conspiración. Uno de ellos mantenía una relación comercial con el principal imputado y habría colaborado en la gestión de la empresa utilizada para canalizar el dinero. El otro habría actuado como líder, apareciendo oficialmente en ciertos procedimientos con el objetivo de dificultar la identificación de los verdaderos autores y destino final de los fondos.

Los investigadores detectaron movimientos de dinero que no correspondía a la actividad económicos declarados por las empresas interesadas. Además, verificaron el uso de múltiples empresas para hacer que las operaciones parezcan legales y dificultar el seguimiento del dinero.

La investigación sigue abierta para determinar el alcance total del fraude y aclarar si hay más personas involucradas.

La operación fue desarrollada por el Unidad de Policía Judicial de la Zona Cataluña y está dirigido por la Sección de Investigación de Plaza nº 30 del Juzgado de Distrito de Barcelona. Los reclusos son asignados presuntos delitos de estafa agravada, malversación y blanqueo de capitales.

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