Detenido la Guardia Civil en el municipio Almería desde Vícar, tiene una mujer y su pareja romántica presuntamente responsables de un crimen de malversación de fondos, tras descubrirse la malversación de 629.320€ desde la empresa donde trabajaba, hasta las cuentas bancarias vinculadas a su pareja sentimental.

Las transferencias se realizaron en diferentes fechas.

La investigación, enmarcada en lo que se denomina «Operación Cabank», Todo empezó cuando la propia empresa detectó movimientos económicos sospechosos, esto no correspondía a la actividad habitual de la empresa. Según fuentes de la comandancia de Almería, Las transferencias se realizaron en diferentes fechas y por distintos montos.lo que inicialmente dificultó su detección al no tratarse de una única operación de gran envergadura, sino de varios movimientos fraccionados.

Tu pareja ha experimentado una mejora en su nivel de vida

Las investigaciones permitieron determinar que el empleado se habría beneficiado del acceso y confianza derivada de su trabajo, para realizar transferencias sin autorización. Dinero, al parecer, fue enviado a cuentas bancarias a nombre de su socio, que, en poco tiempo, experimentó un notable incremento en su nivel de vida y riqueza.

Los investigadores observaron que después de que comenzaron las transferencias irregulares, La pareja adquirió varias posesiones valiosas, entre ellos están: un coche, una furgoneta y dos motos, todo comprado después de que comenzó la malversación. Estos vehículos fueron incautados por los agentes porque presuntamente fueron comprados con el dinero robado.

Durante el registro de la casa que ambos compartían, el La Guardia Civil también incautó: joyas, relojes de alta gama, material informático y abundante documentación, material que actualmente se encuentra en análisis para esclarecer completamente el alcance de los hechos y determinar si existen otros movimientos económicos relacionados.

Tercera persona investigada

Además de los dos detenidos, una tercera persona fue incluida en la investigación como investigadorcuando existan indicios de posible colaboración o conocimiento de los hechos. Sin embargo, el la investigación sigue abierta, a la espera de nueva documentación financiera que nos permita reconstruir con precisión la trayectoria del dinero.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Distrito Judicial de Almería, que será el encargado de determinar las medidas cautelares correspondientes, mientras se investiga el caso.

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