La Guardia Civil detuvo a cuatro personas de una misma familia en Silla y Perellonet, dos localidades de la provincia de Valencia, y otras cuatro fueron investigadas por ofrecer servicios de inversión falsos. El grupo criminal engañó a sus víctimas gracias a un sitio web falsoabuso de confianza y participación en galas benéficas y había obtenido una Cartera de 700 clientes.

Reclutamiento de nuevas víctimas

Utilizaron las ganancias robadas para mantener un alto nivel de vida, con actividades de ocio, artículos de lujo y propiedades de inversión. estafas piramidalesSí que afectó, al menos, 81 víctimas. En total, Incautaron al menos un millón de euros. El principal entrevistado, en connivencia con otros miembros de su familia, formó una empresa instrumental que ofrecía servicios de inversión falsos a unos 700 clientes, según concluye la investigación denominada “Trettifire”.

Los encuestados ofrecían servicios de inversión y manipulaban sistemáticamente sus rendimientos en un sitio web creado por ellos para engañar a sus clientes. Una vez obtenidas las primeras inversiones de varias personas, ellos usaron estas cantidades para pasarlos ganancias y así alentar a otros clientes a realizar mayores inversionescreando un efecto atracción para atraer nuevas víctimas, con la estructura característica de un esquema tipo pirámide o “Ponzi”.

¿Qué es el esquema “Ponzi”?

Se sabe que los esquemas Ponzi Carlos Ponzi, un famoso criminal de origen italiano que estafó a muchas personas en los años 1920 en Estados Unidos. Sin embargo, ya se utilizaban antes. En Madrid, el primer esquema Ponzi lo que se conoce, fue creado por Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra. Conocido por ser el autor del primer esquema piramidal de la historia, todo empezó con un negocio de préstamos. Proveniente de una familia precaria, tuvo que pedir dinero prestado por el que siempre pagaba intereses elevados. Cansada de esta situación, decidió iniciar un negocio de préstamos que rápidamente se hizo famoso. Se cree que Recaudó 22 millones de reales y era conocido más allá de las fronteras nacionales. Su negocio fracasó en diciembre de 1876, cuando decidió desaparecer con todo el dinero que pudo. Dos años después, fue arrestado y llevado ante la justicia. El testigo lo recuperó. Carlos Ponzi, OMS bautizar la estafa Unos años más tarde, creó su propio empresa piramidal.

¿Cómo funciona la estafa?

Una persona, ya sea física o jurídica, ofrece excelentes rendimientos a los inversoresgracias a lo cual logra fácilmente convencer a la gente de que le presten capital para invertir. Los intereses sobre el dinero depositado o prestado se pagan con el dinero invertido por los nuevos clientes. La rueda continúa girando hasta el dinero ya no entray puede ser por crisis, fin de estafadores o cualquier otro motivo. En ese momento, se desmantela el marco. deja al estafador sin ahorros que habían invertido.

La estafa entre familiares y conocidos

Redistribuyeron los fondos para hacerlos pasar por rendimientos para los inversores, sin que hubiera ninguna actividad económica real, limitándose a financiarlos con aportaciones de otras víctimas. Además de manipular una web con resultados falsos, se aseguraban de engañar a sus víctimas gracias a abuso de confianzarecurriendo a círculos familiares o de amigosutilizar personas de prominencia pública o participar en eventos de caridad para parecer digno de confianza y confianza. Un alto nivel de vida a costa de las víctimas. Como demuestra la investigación, el grupo criminal mantuvo un alto nivel de vida a expensas de sus víctimas. Inicialmente, el investigador principal dedicó estas ganancias a actividades de ocio, productos de lujo y retiradas recurrentes de efectivo, hasta alcanzar los 343.000 euros. También gastó hasta 149.000 euros en plataformas y servicios tecnológicos.

Incautadas sumas millonarias

Durante los registros en el domicilio de los acusados ​​se incautaron alrededor de 26.000 euros en efectivo, según un informe vehículo gama alta, hardware de computadoras de gran valor y bolsos femeninostodo esto por valor de 257.429 euros. ellos también fueron bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias de detenidos y propiedades por valor de 1.275.000 euros, aunque la Guardia Civil está a la espera de recabar información de entidades bancarias nacionales y de terceros países. En totalfueron bloqueados once vehículos, nueve propiedades, cuentas bancarias, relojes de lujo y equipos informáticos. En detenido, dos mujer de 35 y 38 añosY dos hombres de 30 y 46 años, Se les asigna un total de 84 delitos: 81 estafauno de falsificación de documentos, uno de lavado de dinero y uno de membresía en una organización criminal. También están bajo investigación otras cuatro personas: dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años.

Cómo no caer en una estafa piramidal

La mejor manera de evitar caer en un esquema Ponzi o piramidal es desconfianza rentabilidades demasiado altas en comparación con las que ofrece el mercado. Ya que esta se convierte en la principal demanda de los estafadores: ganancias exuberantes. También es necesario estar seguro de lo que se compra, para lo cual es fundamental leer atentamente los contratos. Por último, debemos recordar que cuando compramos un producto financierodebe estar en una entidad supervisada por el Banco de Españay así sabremos que hay un organismo público monitoreándolo.

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