VALÈNCIA 9 de enero (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 38 años, acusado de múltiples estafas a nivel nacional e internacional con alquiler vacacional o venta de productos inexistentes. El valor de lo defraudado asciende a más de 2.700.000 euros en seis años, según informa Central en un comunicado.

En el momento de la detención, su pareja también fue arrestada como presunto autor de un delito de atentado contra agentes del orden por intentar agredir a los agentes policiales.

La investigación se inició a principios de 2022, cuando agentes pertenecientes al grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvieron conocimiento de una estafa realizada mediante la modalidad denominada CEO, donde la víctima, tras recibir un correo electrónico simulando ser de una empresa con la que tenían tratos comerciales, realizó una transferencia bancaria a una cuenta fraudulenta, que había sido abierta con documentación falsa y que supuestamente pertenecía a esta empresa.

Tras las primeras diligencias para conocer la verdadera identidad de la persona que habría abierto la cuenta, los agentes comprobaron que nunca habría residido en el domicilio en Valencia que facilitó para abrirla, así como que realizó devoluciones de dinero. obtenidos en cajeros automáticos de diferentes bancos. situado en la capital del Turia y localidades cercanas.

Continuando con las investigaciones, y en paralelo a la investigación, los agentes comenzaron a recibir solicitudes de colaboración de organismos policiales de otras regiones de España para localizar a una persona que, utilizando identidades falsas, estaba cometiendo estafas desde Valencia.

Tras analizar toda la información de la que disponían, los agentes comprobaron cómo las cuentas bancarias habían sido abiertas personalmente en sucursales bancarias de Valencia y localidades limítrofes, así como que las retiradas de dinero se realizaban siempre en cajeros automáticos de la capital del Turia y su provincia, en de la misma manera que las direcciones proporcionadas para recibir las tarjetas bancarias y la diferente documentación también se ubicaron en esta ciudad, la misma persona también fue quien apareció en la fotografía de los diferentes documentos de identidad. pertenecientes a diversos países.

364 CUENTAS ABIERTAS CON 55 IDENTIDADES FALSAS

A medida que avanzaba la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona venía actuando en España desde al menos 2018, realizando múltiples estafas a nivel nacional e internacional en sus diferentes modalidades; Estafa de CEO, Man in the middle, alquileres vacacionales o venta de productos inexistentes.

Se localizaron 364 cuentas bancarias abiertas con 55 identidades falsas procedentes de Dinamarca, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia correspondientes a un mismo hombre que ha defraudado hasta la fecha más de 2.700.000 millones de euros.

A principios de febrero, los investigadores identificaron al sospechoso, sin embargo, su localización no fue exitosa ya que periódicamente cambiaba de dirección. Finalmente lograron localizarlo en un domicilio donde vivía su pareja en el mes de mayo.

Tras una investigación que duró varios años y numerosos dispositivos de vigilancia, los agentes detuvieron al hombre cuando se disponía a salir de la vivienda donde él y su pareja habían alquilado una habitación. Además, se llevó a cabo un registro en el que se incautaron cinco teléfonos móviles, cuatro pasaportes de Polonia, Eslovaquia, República Checa y Dinamarca, cuatro certificados de ciudadano de la Unión Europea y dos documentos de identidad rumanos, todos con nombres diferentes.

El detenido, de origen rumano y con antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial y se ha ordenado su ingreso en prisión.