Aceptaron pagos con tarjetas bancarias y no enviaron la compra realizada

Santiago de Compostela, 30 de enero (Europa Press) –

Un Sileda de 21 años (Pontevedra) ha sido arrestado como el principal responsable de un grupo penal de estafadores de ventas a las ventas para los cuales hay otras tres personas investigadas.

La operación llamada ‘Cacheira’ comenzó a principios de 2024 después de una queja de una estafa en Internet por la compra de un producto que nunca fue recibido y fue llevado a cabo por el Grupo de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial Orgánica de la Guardia Civil de Pontevedra y el equipo de policía judicial de Lalín, con la colaboración de la estación de policía de la policía nacional de Jaén.

Desde ese momento, los agentes hicieron un filtrado de delitos con el mismo «modus operandi» y más de cien quejas nacionales relacionadas con el hecho investigado.

De esta manera, los agentes verificaron la existencia de varios sitios web fraudulentos para la venta de diferentes artículos, en los que los clientes que realizaron las compras a través de pagos con tarjeta de crédito no recibieron la compra.

Según lo explicado por el Instituto Armado, el dinero ingresado por estos fraudulentos WebS Legal Origin, que coincide con las fases antes del lavado de dinero y motivó el inicio de la investigación.

A partir de esto, los agentes realizaron un análisis de los diferentes sitios web y direcciones IP de las computadoras de las que administraron las cuentas bancarias y bancarias vinculadas a los pagos de Internet, y confirman que el grupo operaba en la provincia de Pontevedra, con colaboradores en Barcelona.

Del estudio de más de 100 cuentas bancarias de diferentes entidades, la Guardia Civil confirmó la autoría del delito de lavado de dinero, que considera de un tipo agravado para llevarse a cabo dentro de un grupo criminal. El Instituto Armado calcula que obtuvieron ilegalmente más de 176,000 euros.

El primero de los arrestos tuvo lugar en noviembre de 2024, con el arresto de los 21 años, residente en Sileda (Pontevedra), como el principal responsable del supuesto delito de lavado de dinero. Después de ser llevado a los tribunales, fue liberado con medidas de precaución. Además, una orden de búsqueda y detención fue vigente por un tribunal de Cádiz, por hechos relacionados con esta investigación.

Además, el 21 de enero de 2025 en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), se tomaron otros dos componentes del grupo, tanto de 24 años como los residentes en Barcelona, ​​como los supuestos perpetradores de la realización de sitios web fraudulentos.

Finalmente, el 24, en Lalín (Pontevedra), otro hombre de 24 años, un vecino de la ciudad, como otro de los miembros del grupo, que usó sitios web fraudulentos para la venta de artículos en línea, se cita como investigado . .

La investigación fue dirigida por el Tribunal de Instrucción número 1 de Lalín y coordinada por el fiscal de delitos económicos de la Oficina del Fiscal de Pontevedra.