El Banco de España ha impuesto multas por un total de 300.000€ a la entidad de pago Cambio de dinero y para 102.000€ a tres de sus administradores.

En concreto, el supervisor acusa a la firma de dos infracciones graves. El primero de ellos, con una sanción de 180.000€por ser «consistente con incumplimientos en cuestión de requisitos de idoneidad e inscripción en el Registro de Altos Funcionarios.

La segunda de las sanciones, con un recargo de 120.000€se debe, según lo atribuye el banco central, a «presentar deficiencias en términos de estructura organizativa, control interno y procedimientos administrativos y contables.

Paralelamente, tres de sus administradores han sido sancionados con un total de 102.000€ por los mismos motivos explicados anteriormente aunque con importes diferentes.

Así, Jaime Ángel Iglesias Marco y Jesús Moreno Guillén han sido sancionados con 33.000 euros cada uno –18.000 por incumplimiento de requisitos y 15.000 por deficiencias en la estructura organizativa–, tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015.

En el caso de Hong Yao Wu, la multa asciende a 36.000€ya que la primera de las infracciones asciende a 21.000 euros.