El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno amplió la investigación patrimonial al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. El magistrado accedió a solicitar cinco entidades bancarias información de más de una treintena de cuentas vinculadas a diferentes miembros de su entorno familiaren el marco del procedimiento en curso en el llamado caso Koldo.

La decisión responde a una petición realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de completar el análisis financiero del exlíder socialista y su entorno.

La investigación se extiende al entorno familiar

La resolución se refiere a la esposa de Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano; a su hija, Alba Cerdán Muñoz; a su hermana, María Belén Cerdán León; y su cuñado, Antonio Muñoz Cano. El juez requirió a las entidades bancarias la documentación correspondiente a la cuentas vinculadas a estas personas profundizar en el estudio patrimonial realizado por la Guardia Civil.

En el informe remitido recientemente al magistrado, la UCO sostiene que existe “indicios que apuntan a la posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarados«Los investigadores también consideran que se han fortalecido las sospechas sobre los supuestos ingresos que Santos Cerdán y su entorno percibían a través de empresas que presuntamente desviaban pedidos vinculados a contratos de obras públicas.

En este mismo documento, la Guardia Civil afirma la necesidad de ampliar la búsqueda considerando que allegados al ex dirigente «también se habrían beneficiado de los fondos de Servinabar«, es por esto que solicita acceso a su información financiera para completar el análisis económico.

El foco en Servinabar

La ampliación del procedimiento forma parte de una parte separada del caso Koldo que investiga las acusaciones de Cobro de comisiones ilegales a cambio de recompensas públicas.incluyendo contratos relacionados con Acciona.

Según el último informe de la UCO, Santos Cerdán habría mantenido una control efectivo de los fondos de Servinabaruna empresa que los investigadores creen que era copropietario con el empresario Antxon Alonso. Los agentes sostienen que el exsecretario de organización del PSOE habría tenido durante años ingresos no declarados y utilizó fondos de esta empresa para cubrir gastos personales.

Entre las operaciones analizadas se encuentran las Negociación para la compra de una propiedad en el centro de Madrid. por un importe cercano al millón de euros, cantidad que, según la Guardia Civil, reflejaría la disponibilidad de recursos económicos de Servinabar.

Asimismo, los investigadores concluyen que la familia Cerdán recibió, al menos 323.178,41 euros de esta empresa a lo largo de la última década.

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