Un informe forense encargado por el PSOE a dos profesores Descarta la existencia de financiación ilegal en la formación alegando que no hay indicios de fondos no declarados o no registrados, mientras que ha encontrado algunos gastos «llamativos» que el El secretario de organización de José Luis Ábalos cargó el partido.

Entre estos puestos se encuentran una comida para nueve personas Día de Navidad 2019 en Valencia o gastos «extraordinarios» en la ya conocida marisquería madrileña La Chalana, gastos excesivos que suponen entre el 4 y el 25%, según el año, de los 126.858 euros gastados por el departamento de Ábalos.

También el pago de un hotel en París y un restaurante en La Massana (Andorra), además de facturas de Bruselas y Brujasen Bélgica y otro a nombre de la exsuegra de Ábalos.

Así se recoge en el informe que el PSOE anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas como respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Informe omite pagos

Lo que no incluye este informe, llamativamente, son los pagos sin soporte documental a los que se refiere la UCO de la Guardia Civil en uno de sus informes del 3 de octubre, por los que ha sido llamado a declarar el 20 de enero. Patricia Uriz como destinatario de sobres del PSOE con dinero en efectivo.

la ex esposa de Koldo Garcíasegún reveló EL ESPAÑOL, recibió pagos en 2019 y 2020 que aparecen en esa carta de la Guardia Civil. Según la UCO, el PSOE no aportó soporte documental de estos pagos y no fueron declarados en el Tribunal de Cuentas.

El análisis encargado por el propio PSOE estudia la pagos en efectivo hecho por el partido entre 2017 y 2024, así como los fondos en efectivo del partido. Pero no menciona el citado desequilibrio, que asciende a 20.791 euros pagados en sobres, entre lo declarado por el PSOE y las pruebas encontradas por la Guardia Civil.

Tampoco Nueve documentos inéditos de pagos no declarados y anticipos desmotivados que acreditan que el PSOE gestionó una caja B, de los que EL ESPAÑOL informó en exclusiva. Según estas hojas de liquidación del PSOE, Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo que certificó Ferraz en 2017 y 2018.

332 euros por un menú

Ahora bien, aunque este informe encargado por el PSOE descarta la financiación ilegal, lo cierto es que ha encontrado algunas recibos de gastos «llamativos» aprobada por la Secretaría de Organización en el período en que Ábalos estuvo al frente.

Han analizado en detalle el liquidaciones superiores a 2.000 euros y que abarcan múltiples recibos.

Aunque muchos de los billetes que conserva el PSOE ya son difíciles de ver, se señala que la mayoría de los gastos, salvo algunos repostajes y algunos billetes, se realizaron en restaurantes en el «eje Madrid-Valencia» y no solían gastar más de 60 euros por comensal.

pero hay excepcionescomo un factura de hotel en París que el propio PSOE califica como un gasto «manifiestamente inadecuado».

Y algunos más, como tres facturas el mismo día para los cuales «no es evidente la explicación», otros dos en La Chalana a las 23:58 horas de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de 100 euros por persona después de comer cangrejo y ostras.

Los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal fueron el 4% en 2018, pero En 2020 alcanzaron el 25%.

Recibos de su ex suegra

El informe también llama la atención un restaurante en La Massana (Andorra), a factura de Bruselas y otra de Brujastanto en Bélgica, al considerarlos Lugares «llamativos».

«Por lo general, no se indica la forma concreta» en que se realizó el pago ni en los recibos se indica el destinatario, con algunas excepciones en las que aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que fuera su chofer, mientras que en una ocasión El recibo está a nombre de la exsuegra de Ábalos.

Las hojas de liquidación, que guarda el PSOE, solían estar a nombre de Ábalos y contaban con su visto bueno y el del jefe de la administración, mientras que en 2017 había recibos firmados por Francisco Salazar, entonces subsecretario.

«Sistema de efectivo verificable»

Este informe ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego -uno de los nombres que Podemos propuso para el Consejo General del Poder Judicial en 2018- y el catedrático de Derecho Financiero y Tributarioo César Martínez Sánchezambos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se han basado en la billetes en efectivo del PSOE, el liquidaciones de gastos y el vales de la Secretaría de Organización, datos que este partido también ha remitido a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo realizados por el PSOE, en medio de la sospecha de que Ábalos o su exasesor Koldo García Utilizaron al PSOE para blanquear dinero de procedencia ilícita.

Entre 2017 y 2024, el PSOE destinó 940.388 euros al fondo del partido, de los que 126.858 fueron a la Secretaría de Organización hasta 2020; mientras que a Ábalos se destinaron 19.637,97 euros, sólo hasta 2019; Como es el caso de Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.

Cerdán recibió 7.433 euros en efectivo entre 2023 y 2024 y en su periodo, la Secretaría sólo aprobó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.

El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es «coherente, cerrada y verificable» porque «todas las entradas de efectivo tienen origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas».

Los fondos proceden casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el partido tiene en el BBVA y, aparte, el PSOE ganó en esos años 7.283 euros por operaciones «esporádicas y plenamente identificadas» como la venta de ‘merchandising’, chatarra o la obtención de 1.000 euros en un premio de la lotería, unos «ingresos atípicos» que representan el 1% del efectivo.

En todas las salidas de efectivo se identifica el destinatario y el área orgánica correspondiente. Y todos los pagos «presentan la estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y vinculación a las actividades ordinarias del partido».

Además, «no hay movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería».