«Este fraude sería consecuencia de la uso de efectivo para cobrar comisiones no declarado o parcialmente declarado, el cobro de cantidades irregulares (como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda) que tampoco serían declarados, o cargos que no hubieran sido declarados por la prestación de servicios como la emisión de informes, la realización de visitas a la vivienda. En relación con estos cobros, también se reportan pagos de porcentajes o ‘bonus’ a vendedores que no están reflejados en sus nóminas», señala la Agencia Tributaria en un comunicado difundido este lunes.

La Agencia Tributaria ha reforzado la vigilancia del sector inmobiliario en su último Plan de Control Fiscal bajo la sospecha de que el incremento exponencial de operaciones que se ha producido en los últimos años también ha incrementado el riesgo de aparición de conductas fraudulentas.

Los agentes de Inspección de la Agencia Tributaria se han personado en 48 locales sobre los que había sospechas en las comunidades autónomas de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid, Baleares, Canarias y Cataluña, con el apoyo de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Las denuncias apuntaban a la existencia de flujos de caja no declarados y, al margen de estos, los servicios de la Agencia Tributaria también han rastreado antes de la operación supuestas señales externas de riqueza que podrían no corresponderse con las rentas declaradas por los afectados.

La Agencia Tributaria afirma haber podido acceder, como resultado de esta macrooperación, a información de vital importancia para la realización de los trabajos inspectores (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en sistemas informáticos de tratamiento de la información), y avanza que las inspecciones «se seguirán desarrollando en los próximos meses» a partir de esta recogida inicial de pruebas, permitiendo analizar la documentación obtenida con el fin de regularizar todos los incumplimientos detectados y abrir, en su caso, nuevas vías de investigación.