VALLADOLID, 3 de julio. (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a investigar a dos personas de 17 y 32 años como presuntos autores de dos delitos de estafa cometidos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y utilizaron de forma fraudulenta tarjetas de crédito/débito para realizar compras y cobros no autorizados en plataformas de juego online, restaurantes y tiendas de moda.

Las investigaciones se iniciaron entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que las víctimas presentaron denuncias electrónicamente en la sede electrónica de la Guardia Civil utilizando los métodos oficiales de identificación (Cl@ve, certificado digital y DNI electrónico).

El fraude se llevó a cabo en dos fases consecutivas, ya que los atacantes utilizaron técnicas avanzadas para burlar los protocolos de seguridad de las entidades financieras, han detallado fuentes del Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press.

En uno de los casos investigados, el sistema de alerta del banco emitió una notificación por SMS para verificar un cargo sospechoso y el denunciante pudo revertir el cargo.

Posteriormente, los perpetradores intentaron nuevamente realizar varios cargos, esta vez logrando evadir los fuertes protocolos de autenticación de clientes y consolidaron los cargos efectivos en la cuenta. Mediante este procedimiento lograron realizar varios pagos fraudulentos con las tarjetas bancarias de los denunciantes.

TRAZABILIDAD Y UBICACIÓN DIGITAL

La Guardia Civil se centró inicialmente en rastrear la trazabilidad de las compras virtuales y tras analizar la documentación aportada por los establecimientos afectados, los agentes localizaron el origen de las operaciones en varias localidades de la provincia de Madrid.

El posterior análisis técnico de las direcciones IP de conexión, realizado con la correspondiente asistencia judicial y el estudio de los correos electrónicos utilizados en el proceso de compra, permitió desmembrar la trama e identificar a los dos sospechosos.

Luego de ser localizados, se realizó una investigación formal a ambos. El menor estuvo acompañado de su tutor legal durante todas las diligencias policiales.

Las diligencias iniciales han sido remitidas a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía de Menores en el caso del menor imputado.