La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha ampliado sus investigaciones a un Presunta red internacional vinculada al comercio de oro venezolano y operaciones financieras que habrían servido para sacar importantes cantidades de capital del país. La investigación describe una red con conexiones políticas y comerciales que abarca varios continentes.

En el centro de la investigación está Julio Martínezel presunto líder del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien, según algunas fuentes, mantenía contactos con Héctor SilvaMinistro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, figura clave en la gestión de la industria del oro. Los investigadores dicen que los dos intercambiaron información y exploraron posibles actividades comerciales relacionadas con el oro y su comercialización, en un momento de mayor control sobre el oro. Arco minero del Orinocouna de las principales regiones mineras de oro del país.

Según documentos intervenidos por la UDEF, las agendas de Martínez incluyen: referencias a la “mina de Colombia”uno de los sitios más importantes de la región, así como notas sobre el transporte de mercancías a China. Además, también se mencionan compras de grandes cantidades de “rebate”, material metalúrgico utilizado en procesos de reducción directa. Este tipo de material está vinculado a las fases previas al refinado del oro dentro de la cadena de producción.

La investigación también se extiende a un red financiera internacional con conexiones a Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Suiza, Panamá, Mauricio e Islas Caimán. Según la UDEF, estos lugares supuestamente serían utilizados para montar negocios, mover dinero y dividir operaciones, con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos.

El informe policial también menciona la existencia de intermediarios financieros y empresarios activos en Españaalgunos de ellos están relacionados con la atracción de clientes y la gestión de negocios en el extranjero. Además, otra línea de investigación analiza el posible uso de las criptomonedas como medio alternativo para mover dinero sin pasar por los bancos.

Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.

Puedes ver todas las novedades de “Noticias 1” en Jugador.