La investigación, que ha culminado con la identificación de tres mujeres, se inició tras una denuncia de una persona en Mazarrón (Murcia) MAZARRÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Orihuela (Alicante) a una mujer por su presunta participación en una decena de ciberestafas por valor de 1,3 millones de euros y ha emitido solicitudes internacionales de búsqueda y detención de otras dos personas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La operación ‘Blokil’, que comenzó a investigar una estafa cometida contra un vecino de Mazarrón (Murcia), ha concluido con el esclarecimiento de una decena de delitos con el mismo ‘modus operandi’ y relacionados con inversiones fraudulentas online a víctimas de siete provincias españolas .

La denunciante dijo a los agentes que se había puesto en contacto con una supuesta sociedad inversora a la que conoció a través de una conocida red social.

Según la víctima, la empresa ofrecía inversiones en criptomonedas y otros productos financieros a cambio de grandes beneficios a partir de pequeñas compras, por lo que invirtió un pequeño monto económico que, poco después, se incrementó debido a las insistentes ofertas de oportunidades que presentaba la entidad. En ese momento, la denunciante decidió retirar el dinero al percatarse del engaño.

El trabajo de investigación realizado por los equipos de ‘Arroba’, especializados en la investigación de ciberdelitos, permitió conocer que el dinero había sido transferido a distintas cuentas bancarias, propiedad de empresas, y de allí derivaba a otras ubicadas en países del Este. .

La Guardia Civil confirmó que tanto las identidades de los propietarios de las empresas como las propias empresas eran falsas y que, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas.

VÍCTIMAS EN SIETE PROVINCIAS

La investigación llevada a cabo por el Instituto Armado ha permitido localizar a más de una decena de víctimas en las provincias de Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Tenerife, Mallorca y Córdoba, además de Murcia, que fueron capturadas por la presunta empresa con el mismo modus operandi. ‘.

La investigación ha culminado con la identificación de tres mujeres de origen ucraniano -una de ellas detenida en Orihuela-, mientras que se han dictado órdenes internacionales para la localización y detención de las otras dos.

La operación ‘Blokil’ ha permitido esclarecer 11 delitos de estafa y falsificación documental y blanqueo de capitales. El detenido y las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Totana (Murcia).