En un automóvil, el magistrado representa a la oficina del fiscal la presentación de Una demanda de confiscación autónoma Para que el estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados en las sociedades de Muscari, vinculado a Al QaBaisi, así como una serie de bienes raíces en Marbella, EstePona y Madrid y de pinturas incautadas por la Corte. Del mismo modo, el instructor solicita un informe del ministerio público sobre la posibilidad de emitir órdenes de detención europeas e internacionales para esta investigación.

La Torre Foster, también conocida como Torre Cepsa, perteneció a Bankia hasta en 2013, un año después de su nacionalización, se deshizo del segundo edificio más alto de España, ubicado en el área comercial de Madrid, conocida como las cuatro torres. La modalidad elegida fue un contrato de arrendamiento con la opción de compra firmada con Muscari Property, la compañía holandesa que utilizó Qubaisi para la operación, que terminó en 2016 por el total de 400 millones de euros. Sin embargo, un día después El emprendedor alivió la propiedad a PontegadeaAumentando su monto a 498.1 millones de euros, casi un beneficio de 100 millones de euros.

En el automóvil, al que ABC ha tenido acceso, el magistrado apuna que de la cuenta de la propiedad de Muscari en Bankinter se ejecutaron dos transferencias: el primero, el 17 de noviembre de 2016 por una cantidad de 54 millones de euros a una cuenta de dicha sociedad en Emiratos Árabes «, y esto, a pesar de conocer las noticias sobre los problemas judiciales de Al Qbaisi y el bloqueo de su propiedad»; «; Y una segunda transferencia, el 26 de enero de 2018, a una cuenta en Curazao por el monto de 1,037,500 euros, a una cuenta de la misma compañía.

Estos hechos y otros, agregan el juez Calama, fueron «Objeto de investigación por el SEPBLAC (Autoridad de Antibosis en España) que resultó en una multa administrativa de 8 millones de euros impuestas a Bankinter por parte del Ministro de Economía por infracciones de las regulaciones sobre el lavado de dinero. «

Para Calama, los hechos son constitutivos de un Crimen del crimen blanquecino Cometido por el titular real del dinero con el que se pagó la prima por la opción de compra, acompañada por el pago del bono por el objeto de arrendamiento del contrato, es decir, Abdulla Khadem Buti Al Qubasi.

También serían constitutivos de un crimen contra el tesoro público ya que, como titular real, aparece como beneficiario del Ganancias materializadas tres años después y que aproximadamente, la cantidad de 100,000.00 euros. «Las ganancias derivadas de estas operaciones inmobiliarias en territorio español, provenientes de los fondos con un origen legal y el objeto del lavado de dinero, no estaban sujetos a impuestos efectivos en nuestro país. Por lo tanto, estos hechos también podrían ser constitutivos de un crimen contra el Tesoro público, (…) correspondiente a 2016 y atribuible a Khadem Al Qubaisi.

Sociedades instrumentales para lavado de dinero

En resumen, señala el instructor, Al QaBaisi creó y Sociedades instrumentales usadas ‘ad hoc’ Para el lavado de dinero del capital obtenido a través de negocios legales penales cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de obtener ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos.

De esta manera, enfatiza, «a través del uso de una ingeniería legal social adherida a la actividad de ciertos intermediarios en ciertas áreas de nuestra economía, ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas legales y físicas contempladas en la queja presentada por el Ministerio Fiscal. De esta manera, los mercantiles a los que se dirigió inicialmente la queja formulada son meramente instrumentales, cuyo único propósito es colocar fondos desconectándolos de su origen ilícito ».

Confiscación autónoma de bienes del crimen

En su resolución, Calama expone la figura de la confiscación autónomaRecolectada en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, del 3 de abril de 2024, que permite la privación de la propiedad de los bienes del delito a pesar de que el autor no puede ser juzgado, como en este procedimiento.

En este caso, el magistrado considera que El ministerio fiscal debe actuar de inmediato y presente una demanda de confiscación autónoma para que el estado español sea el destinatario final de los más de 34 millones de euros bloqueados a las sociedades de Muscari, así como las propiedades «importantes» ubicadas en Marbella, Estepona y Madrid y también de otros bienes incautados por el tribunal.

«No se puede permitir», dice el juez, «que las estructuras corporativas de naturaleza fiduciaria, creadas a través del Departamento de Ingeniería Financiera de Banking, Edmond Rothschild, son los destinatarios de dichos activos porque el verdadero propietario de lo mismo no es otro que el Kadhem al Qubaisi investigado, una persona en la que se reunen Indicaciones importantes del crimen de estafa internacional, lavado de dinero y delitos fiscales. El Sr. Naser Almur Alzaabi no ha sido más que un «testafer de última hora» para tratar de que el Sr. Qubaisi pueda evitar el bloqueo decretado en su herencia. «

Para Calama, qubaisi ha usado La propiedad Mercantiles Muscari BV y Muscari Development bv Branch En España, como sociedades simplemente instrumentales al servicio del crimen, por lo que no hay razones o circunstancias que aconsejen elevar las medidas de precaución reales adoptadas, pero todo lo contrario, habiendo reforzado las indicaciones incriminatorias contra los investigados anteriormente mencionados. «Por lo tanto, estamos en presencia de una red corporativa constituida alrededor de Khadem Abdulla Khadem Butti Al Qubaisi, quien implementa, dirige y ordena una estructura de sociedades, para proceder con el blanqueamiento de las capitales ilícitamente obtenidas, así como la evasión fiscal de las ganancias obtenidas con estas ilícitas de capital».

Orden nacional de búsqueda y captura

El juez está de acuerdo en la búsqueda y captura nacional de al qubaisi y del presunto Testaferro Naser Mohamed Naser ALZAABIDesde la colaboración de las autoridades judiciales de los Emiratos Árabes «ha brillado por su ausencia», a pesar de haberlo hecho, dice, todo lo posible para recolectar su colaboración. «La verdad es que hemos encontrado un muro de silencio», advierte.

Con respecto a la emisión de órdenes europeas e internacionales de búsqueda y captura, el magistrado señala que, antes, debe reunir un informe de la oficina del fiscal.

En su resolución, el jefe del Tribunal Central de Instrucción cuatro también está de acuerdo en desestimación provisional de la causa de tres investigados y para las sociedades de la rama de BV de Muscari Properti y Muscari Development BV en España porque ambos comerciales carecen de la estructura interna necesaria para proporcionarles su propia relevancia y porque fueron creados instrumentales para la comisión de crímenes.