vehículos de lujo viniendo de Alemania. Modelos de Ferrari, Porsche, Mercedes o Audi al alcance de muy pocos y vendido a precios inferiores a los normales: este es el fraude millonario que encontró la Policía Estatal en una operación conjunta con la Agencia Tributaria dirigida por la Fiscalía Europea.

Con el vídeo de la Policía Estatal es fácil hacerse una idea del nivel de exclusividad de los coches. En las imágenes aparece un Porsche 911 Dakar (su tirada está limitada a 2.500 unidades), un Porsche 911 GT3RS (desde 286.470 euros), un Mercedes-AMG SL, A Audi RS6, A Ferrari 296 GTS y un Ferrari Roma.

El modus operandi consistió en introducir carros que usan empresas comerciante desaparecido. Soy no cumplieron la obligación de insertar el TINA en Hacienda y, por tanto, se vendieron a un precio inferior al de mercado. el total de fraude supera el 17 millones de euros.

Así se comportaron

La dirección de la organización operaba en Alemania: desde allí Ellos proporcionaron los vehículos. a diversas empresas de compra y venta ubicadas en España. Aquí lo tienes repartido a través de dos sucursales, que transportaban y entregaban los coches en la zona Levante y dentro Andalucía (Córdoba y Costa del Sol)

Una tercera rama fue responsable crear todo el marco empresarial necesarios para llevar a cabo el fraude fiscal, así como la lavado de dinero.

La organización criminal utilizó personas que necesitan protección especial. A cambio de quedarse en casas seguras, las usaban. imaginado COMO administradores Y pareja de las empresas involucradas en la conspiración.

Apartamentos de lujo, joyas, relojes…

No sólo se apoderaron de los coches. También fueron bloqueados numerosas viviendas de lujo adquiridas con fondos de negocios criminales valoradas en más de 11 millones de euros y los documentos fueron practicados 307.860 euros en efectivo, numeroso joyas y exclusivo relojes.

Por otro lado fueron bloqueados. numerosos productos financieros en españa, Alemania, Portugal y Lituania pertenecientes a las empresas que integraban todo el conglomerado. Finalmente, 30 personas Ellos eran detenido.

Entre España y Alemania

La operación se desarrolló en 13 Provincias españolas: Madrid, Barcelona, ​​Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León.

A él líder de la organización en la que vivió Alemania: Desde allí operó, dio instrucciones y utilizó documentación falsa para evadir la justicia. el fue arrestado y ya ha ingresado en prisión, a la espera de ser extraditado a España.