La Guardia Civil, en el marco de la operación, detuvo a 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, e investigó a otras tres por pertenencia a una organización criminal dedicada al fraude a través de Anuncios falsos de venta y adopción de mascotas. a través de Internet. tres miembros de la organización, que pertenecía a una clan familiarellos mantuvieron bajo control un octogenarioque había sido aislado de su entorno familiar, obligándole a mendigar y que además había abierto numerosas cuentas bancarias para cometer fraudes.

Más de un centenar de víctimas en 32 provincias

Hasta la fecha han sido identificados 121 víctimas de estafa y diez de suplantación de identidadDistribuida en numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, ​​Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y La Coruña.

La investigación comenzó después de un denuncia recibida en la Guardia Civil en febrero del año pasado, donde una persona afirmó haber sido estafado tras pagar 280 euros para el supuesta adopción de cachorro anunciado en un portal de Internet, sin poder recibir el animal ni poder recuperar el dinero.

Grupo criminal con base en Bizkaia

El grupo publicó anuncios de venta o adopción de animales. Una vez que se establece el contacto y comienza la venta, los estafadores ellos exigieron a sus victimas pagos progresivos bajo diversos pretextos, vacunas, transporte, chip, jaula, etc., mediante pagos por bizum o transferencia bancaria. La organización utilizó varios líneas telefónicas y cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o extranjeros para engañar a los compradores. Asimismo, utilizaron el método “Pitufo” consistente en dividir los costos y lavar dinero mediante micropagos. Agentes detectados 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculados a la organización, fueron bloqueados legalmente. Se estima que el monto asociado con las estafas asciende a más de 36.000 euros.

Obtuvieron prestaciones sociales por más de 560.000 euros

Asimismo, se confirmó que los presuntos responsables destinaron parte del dinero obtenido mediante las estafas, así como una fracción del recibió beneficios sociales, dado que la mayoría de las personas afectadas no tenían una actividad económica regular y recibían ingresos de la economía Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otros ayuda regionala inversiones en criptomonedascuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros.

Se estima que el recibió beneficios sociales inapropiadamente podría equivaler a más de 560.000 euros.

Crímenes

Los detenidos están acusados ​​de los presuntos delitos de la estafa continúa, lavado de dinero, usurpación del estado civilmembresía a grupo criminal, trata de personas Y mal trato trabajar sin sufrir lesiones.

El operativo fue llevado a cabo por el @Equipo de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. La investigación permanece abierta para localizar a otras víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas e intentar recuperar los fondos fraudulentos.

Reglas para vender mascotas.

En España, la comprar animales online es legalsiempre que se respeten las normas de bienestar animal y las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados. La Guardia Civil recomienda:

• desconfianza de precio demasiado bajo o emergencias para “entregar al animal”.

• Exija siempre documentación del criador y centro y solicitar copias de la tarjeta veterinaria y chip electrónico.

• No pagues por adelantado ni enviar dinero mediante transferencia bancaria o mediante pasarela de pago online.

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