Cristóbal Montoro Se estaba deshaciendo de sus participaciones en Equipo económicoSin embargo, las operaciones no parecen citar a los investigadores que sospechan que a la venta, nada y que fue Montoro quien dirigió la oficina y es que el ex ministro de finanzas vendió en 2008 las acciones de la compañía que él mismo fundó dos años antes, pero como si el tiempo se hubiera congelado. La prueba de esto es que la venta se realizó para el valor nominal de las partes, y no el del mercado que ya estaba superior a 10 euros.

Esto concluye del informe de la agencia fiscal que describe cómo Montoro se separó de sus acciones. Ya a fines de 2007, Montoro vende 300 participaciones de la oficina hasta Javier Aguirre y otro 180 a su hermano RicardoEs decir, el mismo número que había adquirido solo unos meses antes. Una operación que atrae la atención porque no aparece en los declarados, así como por el valor al que se hace.

De hecho, aquí «Se verifican varios errores o inconsistencias». Por un lado, que «el NIF del adquirente no corresponde al nombre», ya que el primero pertenece al hermano del ex ministro, sino el segundo a Aguirre. Otro error es que se registran dos transmisores, es decir, la venta es realizada por Montoro y Associates Sl – Denominación previa del equipo económico – y el mismo ‘popular’. También en el monto hay un desacuerdo: «Según la escritura mencionada anteriormente, una cantidad de € 1,800 y no 3,000 €».

Meses después, en abril de 2008, Montoro vende 1,800 acciones a Ricardo Martínez Rico (1.080) Ya su hermano Ricardo (720), por 10 euros cada uno. De esta manera, Martínez Rico aprueba el 43% de la capital y al hermano del ex ministro el 15%. Solo un movimiento que llega un mes después de las elecciones generales en las que el ‘popular’ sale como diputado que se va a la efectividad el 1 de abril. Luego, «renuncia a la escritura pública a sus posiciones como presidente y miembro de la junta directiva» de la oficina.

En ese sentido, los investigadores «atraen la atención que, en esta transmisión, se llevó a cabo a un precio de 10 euros, No hay ‘derecho de adquisición preferencial’ por el resto de los socios de esta compañía limitada. «De hecho, aceptaron formalmente» la entrada de nuevos socios y el aumento en el control de la compañía «por Martínez Rico.

Más tarde, en mayo de ese año, en las operaciones propiedad de la compañía, aparece Luis de GuindosPara la venta de sus 300 acciones a 10 euros cada una a Miguel Crespo, Francisco Piedras Camacho y Manuel de Vicente Tutor RodríguezLos dos últimos también acusados por el juez. Ya en junio, la oficina cambió su nombre a Equipos Economic SL.

Después de eso, una serie de transacciones del equipo económico se asocia con empresas como La Rioja Corporate Sl o turegano Corporate. Precisamente sobre ellos, los investigadores subrayan que «no consisten en operaciones relevantes» de octubre de 2008 a 2011.

Posible pantalla de tasteferros y empresas

Basado en esta documentación, y otro incluido en el resumen, se concluye que Montoro «Podría no haber dejado de ser parte de esta compañía, lo que significaría que las ventas reflejadas en protocolos notariales podrían haberse simulado». Algo que explicaría que el «valor de transmisión de las acciones» era «el valor nominal del mismo, es decir, el mismo precio que tenían en la fecha de la constitución, sin tener en cuenta el valor real de la empresa».

Algunas indicaciones que llevan a pensar que «los socios, de hecho o la ley (…) han usado [Equipo Económico] Como un instrumento de recolección de comisiones encubiertas y que podrían ser válidas como familiares o terceros para garantizar su participación en los hechos y la distribución de ganancias que supuestamente la actividad criminal ha estado generando. «De esta manera, consideran que los propietarios» han podido recurrir a la Uso de la pantalla de testaferros y empresas Para eliminar la ganancia de su origen ilícito y ocultar su inversión. «