MADRID, 3 de julio. (EUROPA PRESS)-

La operación con 14 detenidos de la Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF Central) ha permitido intervenir 700.000 euros en efectivo y 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros en la red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico vinculada a Ignacio Torán, presunto cabecilla de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid, que escondía 20 millones de euros entre las paredes de su casa.

Los agentes han incautado casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos y bloqueados cuatro inmuebles valorados en casi 1.500.000 euros en los 18 registros realizados en Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1), Barcelona (1) y Málaga. (1) pudieron intervenir, según informó la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

14 personas han sido detenidas en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1) en una investigación iniciada en abril de 2023 por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Juzgado Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidrogas. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, recepción, falsedad documental y cohecho.

Fuentes de la investigación han indicado que entre los 14 detenidos hay dos policías nacionales. En la operación intervinieron otras unidades como Asuntos Internos y Udyco, debido a la extensa red de blanqueo que tenía como cliente a Ignacio Torán, ya investigado en la causa que afecta al exjefe de la UDEF con más de 20 millones de euros en su casa procedentes presuntamente del narcotráfico.

PROVISIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD

Según la Policía Nacional, el cabecilla de la red desmantelada en esta última operación utilizaba una empresa dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para almacenar grandes cantidades de dinero en efectivo y realizar intercambios económicos, «haciéndolo de forma segura y sin necesidad de coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades delictivas».

Este entramado empresarial había elegido la ciudad de Madrid como base logística y Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. Fue dirigido y coordinado por el líder de la organización y su socio a través de testaferros que les permitieron depositar enormes cantidades de efectivo en un corto período de tiempo.

Posteriormente los convirtieron en criptoactivos a través de un proveedor, logrando transferir y transformar más de 53 millones de euros en un año.

Las primeras investigaciones confirmaron que casi $30 millones en criptoactivos tipo USDT fueron transferidos a una sola dirección pública en el período comprendido entre julio de 2023 y noviembre de 2024. Además, como resultado de las investigaciones realizadas, se encontró que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.

ESCAPAR DE ESPAÑA

Los investigadores comprobaron que el líder y su socio habían huido de España en 2024, paralizando la actividad empresarial de las cajas de seguridad y transfiriéndola a otros inversores, aunque seguían controlando algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y el de terceros.

Conforme avanzaron las investigaciones se pudo comprobar que el pasado mes de febrero estas dos personas regresaron a nuestro país reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.

Tras meses de investigación, se constató que estos negocios legales que simularon para justificar los beneficios, les permitieron a partir de 2023 incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles por valor de casi 1.500.000 euros, siendo el valor real de mercado considerablemente superior al valor de adquisición.

La principal fuente de financiación en la compra de estos inmuebles había sido ingresos en efectivo o transferencias nacionales e internacionales recibidas de comerciantes controlados por la organización, simulando transacciones jurídicas para justificar estos aportes de fondos.

Los 14 detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente la investigación permanece abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

Además, se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros y se ha intervenido una granja de minado de criptoactivos y «carteras frías muy sofisticadas» y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptomonedas.