TOLEDO 29 de abril (EUROPA PRESS) –

A mediados de diciembre, la Guardia Civil inició la investigación a raíz de una denuncia presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil por una víctima residente en la provincia de Toledo, a la que presuntamente fue defraudada cerca de 40.000 euros.

La investigación ha permitido identificar, como presunta autora, a una mujer de nacionalidad francesa, residente en la provincia de Gerona, cuyo paradero se desconoce actualmente.

Según el instituto armado, el denunciante denunció que, a través de diferentes redes sociales, había detectado publicidades de supuestas inversiones con altas rentabilidades. Tras acceder a uno de los enlaces contenidos en dichos anuncios, la víctima era redirigida a un grupo de mensajería instantánea de WhatsApp, gestionado por un particular que se presentaba como un profesor experto en inversiones, con amplia trayectoria y años de trayectoria en el sector.

Una vez que los ciberdelincuentes analizaban el perfil de la víctima, comenzaban a recomendar determinadas inversiones que, presumiblemente, se adaptaban a sus intereses y perfil económico, poniendo además a su disposición un falso asistente encargado de resolver cualquier duda.

A través de una serie de conversaciones progresivas, los autores lograron generar un clima de confianza que culminó con la invitación a formar parte de un grupo supuestamente selecto de inversores.

La gestión de estas inversiones se realizaba a través de una aplicación instalada en los dispositivos móviles de las víctimas, circunstancia que aumentaba la apariencia de legitimidad de la operación, especialmente para usuarios sin experiencia en este tipo de productos financieros, reforzando así la credibilidad de la red fraudulenta.

Finalmente, y una vez consolidada plenamente la confianza de la víctima, realizó un total de nueve transferencias bancarias por un importe cercano a los 40.000 euros, todo ello bajo la promesa de obtener, en un corto periodo de tiempo, unos beneficios aproximados del 15%.

El @Equipo del Mando Cibernético de la Guardia Civil, al tener conocimiento de los hechos, inició inmediatamente las diligencias investigativas correspondientes, procediendo a analizar las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores, así como al seguimiento de la trazabilidad del dinero transferido.

Estas actuaciones permitieron identificar plenamente, como presunto autor, a una mujer de nacionalidad francesa, residente en la provincia de Gerona, cuyo paradero se desconoce actualmente.

Como resultado de la investigación practicada se ha esclarecido el hecho delictivo, remitiéndose las diligencias al Poder Judicial de Quintanar de la Orden (Toledo). Asimismo, se han solicitado diversas Órdenes Europeas de Investigación dirigidas a Rumanía, Luxemburgo, Italia y Dinamarca, así como una Comisión Rogatoria a Irlanda, con el fin de seguir rastreando las cantidades defraudadas y lograr, en su caso, el completo esclarecimiento de los hechos.