GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Policía Nacional ha logrado frustrar en Granada la actividad de una organización criminal que supuestamente estafó más de 400.000 euros a unas 300 personas, la mayoría en esta provincia, a las que copiaba su DNI para realizar compras fraudulentas. El cuerpo ha detenido en la operación ‘Informe Minoritario’ a un total de once hombres y una mujer, de entre 19 y 42 años y nueve de ellos con antecedentes policiales, acusados ​​de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documentos, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

La organización obtuvo el dinero de manera fraudulenta a través de préstamos personales contratados a partir de copias de documentos de identidad de terceros ajenos a los hechos. Con su DNI solicitaron microcréditos. El hecho de que la operación se haya denominado ‘Informe Minoritario’ se debe a que la mayoría de los estafados no eran conscientes de que se estaban realizando compras fraudulentas a su nombre con tarjetas SIM prepago. Se cree que podría haber muchas más personas estafadas.

Los detalles de la operación han sido ofrecidos este martes en rueda de prensa por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, acompañado por el subdelegado del Gobierno en la provincia de Granada, José Antonio Montilla; el comisario jefe provincial de Granada, Rafael Rodríguez; y el inspector del grupo Delincuencia Urbana del Norte, David Hidalgo Pérez, quien ha dirigido la investigación.

La investigación policial comenzó hace meses cuando los agentes recibieron varias denuncias relacionadas con contratos online y compras realizadas de forma fraudulenta en nombre de terceros. De la información obtenida se pudo determinar la existencia de un grupo criminal que actuaba de manera organizada y estructurada con dos líderes claros al frente.

El modus operandi consistía en obtener copias de documentos de identidad de personas reales para obtener, a partir de estas identidades, tarjetas SIM prepago a través de otros miembros de la organización. Esta documentación fue aportada por uno de los integrantes de esta red, trabajadora de una tienda de telefonía de un centro comercial de Granada capital que realizó copias del DNI de sus clientes vulnerando todo lo relativo a protección de datos.

El siguiente paso fue utilizar estas identidades y tarjetas SIM prepago para solicitar préstamos de consumo en entidades financieras especializadas en concederlos de forma rápida. Entre los estafados se encuentran periodistas, policías o trabajadores de la administración de justicia, entre muchos otros perfiles.

Los créditos se utilizaron para financiar la compra de bienes como consolas de videojuegos, tablets, televisores, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores, móviles de alta gama, ordenadores, colchones o una mini moto.

Estas compras se realizaban online, encargándose un miembro de la organización, trabajador de una empresa de paquetería, de desviarlas para ser entregadas en direcciones controladas por la organización. Muchos de estos objetos estaban destinados a venderse por un precio inferior al del mercado.

Otros créditos fueron utilizados por varios de los detenidos para mejorar su apariencia física, financiando distintos tipos de operaciones estéticas como; implantes dentales, injertos capilares, rejuvenecimiento facial o mamoplastias.

DOS REGISTROS Y MÁS DE 260 PLANTAS DE MARIHUANA

Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros en los domicilios de los investigados donde, además de los objetos descritos anteriormente, la policía también encontró alrededor de 250 tarjetas SIM prepago de diferentes empresas y numerosas copias de documentos de identidad. También incautaron más de 260 plantas de marihuana dispuestas en una plantación que ocupaba un par de habitaciones.

Especialmente relevante ha sido el hecho de que la mayoría de las más de 300 víctimas desconocían que se había utilizado su identidad para conceder dichos créditos sin su consentimiento. La rápida actuación de los agentes advirtiéndoles de esta realidad, facilitándoles además las instrucciones necesarias para contactar con las entidades financieras y proceder a cancelar las operaciones fraudulentas, les ha permitido no sufrir perjuicios económicos al tener que hacer frente a las comisiones ligadas a los préstamos.

Tras la detención de uno de los principales sospechosos, los agentes incautaron dos terminales móviles que contenían más de mil fotografías de documentos de identidad, más de 150 imágenes de tarjetas bancarias de terceros y cerca de 300 capturas de pantalla de pedidos realizados en diferentes tiendas online, por lo que la investigación policial sigue abierta, y es posible que se descubran nuevas víctimas, aumente el importe defraudado o se realicen nuevas detenciones.

Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y uno de los principales miembros de la organización ya ha sido encarcelado.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado la labor policial en esta operación como «muy importante porque han protegido de esta estafa y de las complicaciones que conlleva al tener ya su documento nacional de identidad a cientos de víctimas que habrían sido objeto de esta estafa».

El comisario jefe provincial de Granada, Rafael Rodríguez, ha reflexionado sobre la importancia de no facilitar fotografías del DNI a personas o entidades que no merezcan la confianza de los ciudadanos, y ha reconocido que «casi nadie cree que se puedan hacer este tipo de negocios fraudulentos con su DNI».