ALICANTE, 1 de enero (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil ha finalizado una compleja investigación iniciada a principios de 2024, que ha permitido desarticular una red criminal de estafas masivas con medios de pago cuyas víctimas estaban repartidas por todo el territorio nacional, aunque las acusaciones fraudulentas se materializaron principalmente en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la localidad de Torrevieja (Alicante).

Gracias a estas actuaciones se han esclarecido más de 986 estafas, con un perjuicio económico de más de 200.000 euros, y se han identificado cerca de 200 víctimas repartidas por casi todo el territorio nacional. Los presuntos miembros de la organización han sido detenidos en Torrevieja y en localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en Ibiza.

La investigación se inició tras detectar un «notable incremento de estafas» y, debido a la complejidad del entramado criminal, se ha desarrollado en tres fases coordinadas, lo que ha permitido el desmantelamiento de una organización criminal, la detención de 14 personas, tres registros domiciliarios en Torrevieja y la intervención de abundante material tecnológico utilizado para cometer los delitos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de un circuito clandestino «flexible» supuestamente dedicado a la comercialización ilícita de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en diferentes niveles. La red abarcaba desde los responsables técnicos de la obtención ilegal de datos, a través de intermediarios, hasta las llamadas «mulas», encargadas de realizar las estafas mediante retiradas de efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, establecimientos comerciales, salas de juego y casas de apuestas de la zona.

El modus operandi consistió principalmente en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, empresas de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos, mediante campañas masivas de smishing (envío de SMS).

Las víctimas, engañadas, proporcionaban sus credenciales bancarias, que posteriormente eran utilizadas por los delincuentes para registrar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y retiros fraudulentos.

Las investigaciones se centraron inicialmente en la rama criminal más activa, responsable de campañas masivas de SMS fraudulentos. Gracias a la coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias españolas se ha podido esclarecer un «elevado» número de operaciones fraudulentas interrelacionadas.

VILLAS DE LUJO EN TORREVIEJA

En una primera línea de acción, desarrollada entre los meses de julio y agosto de 2025, los agentes se centraron en las altas esferas de la red, responsables del enrolamiento masivo de tarjetas. Se llevó a cabo una entrada y registro en un chalet de lujo situado en Torrevieja, donde se localizó un laboratorio de inscripción «auténtico», en el que se incautaron 65 teléfonos móviles de última generación, monederos de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diversos equipos informáticos.

En esta actuación fueron detenidas dos personas, una de las cuales fue ingresada en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja. Con ello se pudo evitar la puesta en circulación de numerosos dispositivos que habrían multiplicado exponencialmente las estafas.

En una segunda línea de investigación, realizada entre enero y octubre de 2025, los agentes se centraron en una sucursal dedicada al uso fraudulento de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria.

En octubre se llevó a cabo una nueva entrada y registro en otro chalet de Torrevieja, donde fueron detenidos tres miembros del grupo criminal, que utilizaban las tarjetas robadas para realizar estafas en cajeros automáticos, establecimientos comerciales y salas de juego. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.

MEDIDAS DE SEGURIDAD AVANZADAS

La investigación se vio dificultada por las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los presuntos miembros de la organización. Sin embargo, entre el 19 y el 24 de noviembre de 2025, en el marco de una tercera línea de investigación, se logró la detención del resto de integrantes del grupo criminal en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete, así como en Ibiza. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En total, durante todas las fases de la investigación, han sido detenidas 14 personas -once hombres y tres mujeres-, de edades comprendidas entre 22 y 52 años, a quienes, según su nivel de participación, se les imputan los delitos de estafa continuada, hurto, recepción, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.

Asimismo, se han incautado 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tablets, un terminal de punto de venta (TPV), routers, bloqueadores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, monederos de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.

Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y que han contado con el apoyo de los Puestos Principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Baleares), el Puesto de Villamalea (Albacete) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante, siguen abiertas, y no se descarta la existencia de víctimas en otros países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha conseguido asestar un «duro golpe» al crimen organizado especializado en estafas tecnológicas y ha neutralizado por completo su capacidad operativa.