SEVILLA 4 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos de estafa y blanqueo temerario por suplantar a una empresa sevillana y desviar transferencias electrónicas de dinero de sus clientes a través de la banca online.

Según informa el Instituto Armado en una nota, la operación, que se ha llevado a cabo de forma conjunta con la Policía Nacional de Valencia, se inició con el registro de una denuncia presentada por el gerente de una empresa situada en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache.

De esta forma, los profesionales comenzaron a investigar los hechos y descubrieron que el ‘modus operandi’ de los presuntos autores podría ser compatible con el método conocido como Business Email Compromise (BEC), es decir, el ciberdelincuente suplanta la identidad de la empresa controlando los correos electrónicos de facturación.

Una vez comprometida dicha cuenta, el hombre modificó la cuenta bancaria donde realizaba los pagos, que a su vez estaba controlada por los ciberdelincuentes. Todo ello, para «no levantar sospechas» entre los afectados.

Así, la Guardia Civil solicitó al banco el bloqueo de los fondos transferidos fraudulentamente a esa cuenta, un total de 9.323,65 euros. Su origen «correspondía a distintos ingresos que no estaban legalmente acreditados». Además, confirmaron la existencia de una gran cantidad de transferencias económicas realizadas, por lo que podría haber más empresas afectadas.

Finalmente identificaron a uno de los presuntos estafadores y la Policía Nacional de Valencia detuvo a un vecino de la localidad de Torrent.

La investigación ha finalizado con la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de esta persona como presunto autor de un delito de estafa y otro de blanqueo imprudente de capitales.

Los agentes han analizado la documentación intervenida ante la posibilidad de que pueda haber más empresas afectadas por el mismo método. No se descartan nuevas acciones policiales.