SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 de diciembre (PRENSA EUROPA)-

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, Baden-Württemberg (BKA), han desmantelado una organización criminal dedicada a realizar estafas por importe superior a 21 millones de euros a inversores alemanes entre 2012 y 2019.

El autor principal, un hombre de 67 años, era director general de varias empresas dedicadas a la planificación y comercialización de proyectos de construcción.

En concreto, obtuvo aportaciones de inversores privados a través de contratos de participación para la construcción de un hotel, centro de conferencias y aparcamiento en Constanza (Alemania) a través de su empresa.

En 2018, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) prohibió su actividad por realizar operaciones bancarias no autorizadas y ordenó el bloqueo de las cuentas de la empresa.

Esta medida dejó a las filiales alemanas sin fondos, paralizando los proyectos en curso, señala la Policía Nacional en una nota.

Pese a ello, el investigado siguió recaudando dinero de forma ilegal, falsificando contratos y retirando más de dos millones de euros para sus propios fines.

De esta forma, consiguió obtener más de seis millones de euros adicionales de nuevos inversores, haciéndoles creer que se trataba de inversiones seguras y rentables.

Ante la magnitud de la operación, el cuerpo policial alemán solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, con el fin de localizar el paradero del investigado y de su pareja, así como realizar una investigación detallada de su patrimonio y situación financiera en España.

Así, simultáneamente se detuvo al sospechoso en Alemania y se allanó y registró una villa de lujo en el sur de Tenerife, valorada en dos millones de euros, donde vivía con su pareja. Se incautó numerosa documentación relacionada con la investigación, dispositivos informáticos y dinero en efectivo, y también se bloquearon las cuentas bancarias del sospechoso en España.

El detenido está acusado de violación de la Ley Bancaria alemana por realizar negocios de depósitos no autorizados en al menos 748 casos durante el período comprendido entre 2012 y 2019 en perjuicio de inversores, causándoles daños económicos de al menos 21 millones de euros.

Además, se le acusa de fraude dentro de una organización criminal por valor de unos cinco millones de euros entre 2018 y 2019, así como de falsificación de documentos con abuso de confianza.