Este martes, el PSOE entregado al juez tribunal nacionalIsmael Moreno, la documentación requerida por el magistrado que investiga el caso Asunto Koldo en este tribunal sobre pagos en efectivo que el partido realizó entre 2017 y 2024. El partido entregó esta información en una “llave USB”‘.

Hoy, el PSOE, que parece acusación popular en la parte del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional, está a la espera de que el juez decida si acepta o no su decisión. Solicitud de declaración secreta de esta parte de la investigación.tal y como afirmaron los socialistas, subrayando su «profunda preocupación» por que se revele información sensible sobre el funcionamiento interno del partido, así como por que partidos como PP o Vox, también en persona, puedan utilizarla de forma partidista.

Los socialistas también exigieron eliminar datos de personas ajenas a la encuesta y a los imputados, en un escrito en el que pedían aclaraciones al magistrado y en el que advertían de las «graves consecuencias» de exigir todos los pagos en efectivo durante un periodo de siete años, como finalmente hizo el juez.

Pagos en efectivo entre 2017 y 2024

El material que tuvo que presentar el PSOE, a petición de este magistrado tras haberlo solicitado al Ministerio Fiscal, consistió en la relación de pagos en efectivo realizados durante el citado periodo (2017-2024)»independientemente del destinatarioes decir a todas las personas, funciones, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, acompañados de los justificantes que justifiquen dichos pagos.

Se trata de pagos que se analizan en la sala separada que abrió el presidente del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para aclarar si los pagos en efectivo del PSOE podrían ser utilizados por el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible origen irregular o delictivo.

El juez considera que la información solicitada se refiere preguntas trascendentesporque no se ha explicado suficientemente origen de los importes en efectivo que el PSOE tenía en su sede para hacer frente a la compensación de gastos de los investigados y otros posibles beneficiarios.

Esta sala separada se abrió después de que las sospechas fueran reveladas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de la investigación sobre Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros. Ni estos magistrados ni la fiscalía consideran que la persona y el procedimiento por el que se presentaron las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, que obtuvieron «compensación en efectivo por los pagos que afirmaron haber realizado en el ejercicio de estas funciones.

Tras la declaración ante el juez del Tribunal Supremo, como testigos comparecen el exdirector del PSOE Mariano Moreno y un empleado del partido, el juez Puente destacó “desconocido” sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las sumas en efectivo. La Fiscalía, por su parte, señala una serie de conductas que podrían calificarse como “ sospecha de lavado de dinero o incluso una posible malversación “cometida contra el partido, además de otras posibles irregularidades”.

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