ALMERÍA 23 feb. (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil investiga en Almería a dos personas acusadas de utilizar de forma fraudulenta el DNI de un ciudadano para abrir múltiples cuentas en casas de apuestas online con las que habrían obtenido beneficios económicos superiores a los 46.000 euros que Hacienda atribuyó al afectado.

Según explicó el Comando, la investigación se inició el 30 de agosto del año pasado cuando el perjudicado denunció una serie de beneficios económicos que figuraban en su declaración de la renta y que “nunca había recibido”.

Las investigaciones realizadas determinaron que, sin el consentimiento del denunciante y mediante el uso de su documentación personal, los presuntos responsables abrieron un total de ocho cuentas en diferentes plataformas de apuestas online que utilizaban pagos electrónicos.

Los investigados por delitos de estafa y suplantación de identidad, entre otros delitos, cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, por lo que incluso uno de ellos se encuentra actualmente cumpliendo condena.

Las investigaciones llevadas a cabo por los equipos de investigación de la Empresa Huércal-Overa (Almería) han sido llevadas ante la justicia por presuntos delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.

Para evitar este tipo de situaciones, la Guardia Civil recomienda no facilitar copias del DNI a través de correos electrónicos o páginas web que no ofrezcan plenas garantías de autenticidad, así como comprobar periódicamente la información fiscal y bancaria para detectar posibles movimientos o devoluciones no reconocidas, entre otras medidas.