La Agencia Tributaria desmanteló un red de fraude en el sector hidrocarburos el cual se ha implementado en todo el territorio nacional en una estructura compuesta por 38 empresasacusado de fraude que involucra a más de 300 millones de euros en 2024, según Europa Press.

Como señala la AEAT, se trata de uno de los dos mayores esquemas de IVA desmantelados hasta la fecha en España en este sector. Concretamente, hasta 18 archivos repartidos en doce ubicaciones en siete provincias diferentes en el que han intervenido un gran número de inmuebles, vehículos, barcos, cientos de cuentas banca, criptoactivos, una cantidad significativa de especies, obras de arte, objetos de lujo y metales de alto valor económico.

Cinco perpetradores arrestados

Como parte de la operación denominada “Estrellas de Pampinela”en el que más de 160 agentes fiscalesCinco personas fueron detenidas, consideradas responsables de la organización criminal, entre ellas uno de los cabecillas, ya en prisión, acusado de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria inició el seguimiento de un posible fraude por parte de un operador mayorista que comenzó vender grandes cantidades hidrocarburos a finales de 2023. En ese momento no se había producido la modificación de la normativa, que entró en vigor en enero de 2025, según la cual las empresas inscritas en el Registro de Extractores de Hidrocarburos, Redef, Ya deben presentar declaraciones mensuales y estar en el sistema de suministro inmediato de información, el SII. De esta manera, el operador presentó estados financieros trimestrales y sólo estaba obligada a identificar anualmente a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria.

Operaban a través de empresas instrumentales.

Este primer operador, cuyo hilo empezábamos a tirar, habría basado su fraude en la informes trimestrales de pagos de IVA mucho más bajos adeudados a las ventas que ha realizado, y determinadas cuotas del IVA soportado muy superior a los reales. La AEAT desveló que esta empresa habría operado durante sociedades instrumentales quiénes serían quienes facturarían formalmente a los destinatarios finales el producto extraído por aquellos.

Una vez que la Agencia Tributaria darse de baja a Redef a este primer operador fraudulento a mediados de 2024, la actividad fraudulenta continúa realizándose con un segundo operadorque comienza a vender grandes cantidades de hidrocarburos en octubre de 2024, pero En apenas un mes, la Agencia también lo cancela en el registro. Durante este periodo, entre octubre y noviembre, este segundo operador presuntamente cometió fraude según los investigadores. 123 millones de euros.

Finalmente, a mediados de diciembre de 2024, la actividad fraudulenta de un tercer operador que, hasta entonces, vendía hidrocarburos dentro de un depósito fiscal (antes del pago del impuesto especial y del IVA) a otros operadores. Después de cinco días Desde el inicio de su actividad fraudulenta, la Agencia también ha dado de baja a este operador de Redef.

Descalificación de tres operadores

Los tres operadores ya han sido desactivado actuar como mayorista de hidrocarburos y, por tanto, fueron excluidos del mercado. Sin embargo, las investigaciones continúan bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.

Según detallaron las autoridades fiscales, el asunto reveló una estructura «vasto y complejo» Compuesto por un máximo de 38 empresas, creadas con un doble objetivo: facilitar el fraude IVA facturado y no pagado a las arcas públicas, y desviar fondos al exterior obtenidos de forma ilícita, lo que dificulta su trazabilidad.

Parte del dinero generado por la organización (que además contaba con una amplia red de nominados y la colaboración de asesores legales para el desarrollo de su actividad criminal) se destinaba a adquisición de negocios registrado en Redef, con el fin de continuar el fraude. Esta operación, como explican las propias autoridades fiscales, permitió un “rápido aumento” de las ventas a bajo precio gracias a impago del IVA y una expansión acelerada por todo el territorio nacional, concentrando el impacto del fraude tanto en el erario público como en la competencia del sector en un período muy corto de actividad efectiva.

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