En el caso de Montoro, nada es lo que parece. Si ya este lunes lasexta Dijo que el ex ministro de finanzas podría haber sido dirigir la oficina en la sombra del Equipo Económico de Abogados (EE), ahora el resumen también se deduce que sus socios podrían haber sido desencadenados. Entre ellos, el hermano del «popular» o Ricardo Martínez Rico. Por lo tanto, se revela un informe de la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil en el que se alcanza esta conclusión porque cobraron menos ingresos de los que correspondían a ellos por su paquete de participación.

Por un lado, los investigadores observan que en el caso de Martínez Rico «Generalizado, y especialmente en el período 2008-2016, los fondos que podrían haber recibido de los EE. UU. Serían más bajos que, a priori, podrían corresponder a él», siendo el socio mayoritario de la consultoría con el 43% de su capital social. Por ejemplo, enfatiza que en 2012 casi dos millones de euros se corresponderían con él, pero recibieron un poco más de uno.

Si bien esto habría recibido 10.15% menos cada año desde 2008, cuando ingresa a la oficina, Ricardo Montoro Lo habría hecho anualmente en un 14% entre 2008 y 2012, un período en el que mantuvo el 15% de los Estados Unidos. En ese sentido, en la documentación se recuerda que el hermano del ‘popular’ «recibió una remuneración de los Estados Unidos fuera de los años en que él era el jefe de la capital social de la oficina».

Es decir, «En 2013 y 2014 continuó recibiendo ingresos (…) para cantidades similares a las de los años anteriores es lo que contribuyó al capital social», que Son entre 20,000 o 30,000 euros al año. De esta manera, ese 14% menos, cuando se distribuye en más años, representa una brecha a la baja de casi el 10%, al igual que Martínez Rico.

De todos modos, para los investigadores, este problema podría responder «a eso una parte de dicho porcentaje del cual se estaba manteniendo formalmente, En realidad era una propiedad de ‘hecho’ «. De hecho, para la oficina del fiscal anti -corrupción, estos datos muestran que el acusado «sería válido del uso de estructuras corporativas complejas y testaferros, que ocultarían a los beneficiarios efectivos de ganancias ilegales».

Casi 48 millones en 230 cuentas diferentes

De hecho, en otra parte de esto inmenso resumen de más de 5,000 folios Se recoge un informe de UCO y Mossos d’Esquadra en el que se estima que La oficina podría haber obtenido alrededor de 47.9 millones de beneficio para intervenir en la legislación a través del Ministerio Montoro. Una cantidad que alcanzó las 230 cuentas bancarias relacionadas con varias personas naturales y diferentes sociedades, distribuidas en doce países.

Específicamente, la mayoría de esta cantidad se remitió a través de las 16 compañías instrumentales sin actividad creada por los socios estadounidenses. A su vez, se invirtió en propiedades inmobiliarias o se envió a diferentes países, como Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Italia o el Reino Unidoentre otros.