La guardia civil Ha arrestado a 21 personas e investiga otras cuatro En el marzo de la operación de ‘falso James’ para crímenes de fraude, lavado de dinero y pertenencia a la organización criminal, Después de defraudar a 1,5 millones con el ‘Estafa‘De amor a 70 personas. Los fraudes estaban ganando la confianza de las víctimas y las engañaron simulando que tenían una relación amorosa con ellas, lo que les permitió obtener beneficios económicos.

Durante la operación ‘Fake James’ Se han llevado a cabo siete registros en dos ubicaciones navarre y cinco Madrid, y 93 cuentas bancarias han sido bloqueadas con 1,5 millones de euros. Cuatro vehículos también han intervenido.

El equipo de crímenes tecnológicos de la Guardia Civil ha confirmado que hasta 70 víctimas habrían sido víctimas de este tipo de engaño en las provincias de Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia y Murcia.

Uno de ellos denunció ante la Guardia Civil que Pagó más de 94,000 euros a quien consideró su compañero, pero eso resultó ser miembros de esta banda. Fue esta queja la que dio lugar a la operación.

En una declaración emitida por el Ministerio del Interior, explican el ‘modus operandi ‘ de esta banda y afirman que tenían sus propios captores, que engañaron a las víctimas de una «forma natural y aparentemente normal»Después de obtener información al respecto a través de redes sociales y otros canales, como correo electrónico o móvil.

Luego tuvieron contacto haciendo una persona real, usando una imagen de Perfil ficticio y simulando tener una profesión.

Después de ganar la confianza de sus víctimas y, una vez que habían establecido una relación afectiva o amorosa con ellas, Los delincuentes simulaban tener problemas económicos Y las víctimas no dudaron en ayudarlas. En algunos casos, incluso entregando grandes sumas de dinero, que enviaron sus cuentas bancarias o mediante solicitudes de mensajería instantánea, como Bizum.

Según lo detallado por la Guardia Civil, la organización Constituye una red piramidal perfectamente estructurada Eso actuó no solo en España, sino en toda Europa y en algunos países africanos. Mientras que algunos miembros se dedicaron a capturar a las personas y manipularlas emocionalmente, otros tenían su falsificación de documentos para abrir cuentas bancarias o crear «empresas fantasmas».

Además, los encargados de crear cuentas con datos falsos o de ‘mulas’ también introdujo el dinero obtenido ilegalmente en el mercado legal, Comprar bienes para ser transportados a países africanos o enviar directamente dinero a estos países.