La investigación sobre el caso Plus Ultra pone de relieve una estructura comercial y personal que, según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, habría servido para canalizar pagos y mover fondos vinculado al rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea durante la pandemia. En el centro de esta supuesta red se encuentran varios nombres que el magistrado considera esenciales para el funcionamiento de la conspiración.

Uno de ellos es Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. La orden judicial lo sitúa entre los Hombres de máxima confianza del expresidente y como responsable del marco Documento corporativo utilizado, supuestamente, para transferir dinero entre diferentes empresas. La investigación sostiene que Martínez actuó como interlocutor y conducto de pagos a través de decenas de empresas vinculadas.

El empresario se queda libertad provisional y Está bajo investigación por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Según el juez, controlaba hasta 39 empresasmuchos de ellos sin actividad o sin trabajadores, lo que dificultaba el seguimiento económico de las operaciones investigadas.

Cristóbal Cano y el control corporativo

La Audiencia Nacional sitúa, junto con Julio Martínez a Cristóbal Canoconsiderado por los investigadores como uno de los responsables de gestionar el día a día de las empresas vinculadas a la presunta trama.

El juez sostiene que Cano fue responsable del gestion administrativa y documental de las empresas, incluidas facturas y movimientos internos vinculados al tejido empresarial. Dentro de la estructura descrita por el magistrado, figura como el brazo derecho de Julio Martínez en la operación económica investigada.

Manuel Aarón Fajardo, “El trabajo de ZP en Venezuela”

Otro nombre destacable en el carro es el del empresario canario. Manuel Aarón Fajardo Garcíaresidiendo desde hace años en Caracas. El instructor lo define como “teniente» dentro de la supuesta red y afirma que sirvió de enlace entre los intereses de Plus Ultra y el entorno de Zapatero en Venezuela.

La investigación también indica que los propios investigadores lo identificaron como «la moneda ZP en Venezuela«, figura clave en los contactos comerciales y financieros vinculados a la aerolínea.

Información prospectiva y dinero investigados.

Dentro de la red también aparece Domingo Amaro, a quien diversas fuentes vinculan con un clan empresarial venezolano vinculado a transacciones financieras sospechosas. Según la investigación, parte del dinero investigado habría sido transportado por la petrolera estatal venezolana a través de políticas infladas y operaciones económicas ligadas a empresas del entorno familiar.

A nombre de sus hijos está Prospective Intelligence, una empresa que, según el juez, registró bajos ingresos pero altos gastos. Entre estos movimientos económicos, hay que destacar un pago de casi medio millón de euros, destinado a Qué hay de nuevola agencia de comunicación vinculada a las hijas de Zapatero.

La Audiencia Nacional sigue analizando ahora el papel de cada persona entrevistada y el flujo de dinero en un caso que continúa expandiéndose con nuevos procedimientos y nuevos casos.

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