El magistrado que investiga por presunto fraude fiscal a Alberto González Amadorsocio del presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayus Condujo a la apertura de esta causa.

El jefe de la corte de instrucción número 19 de Madrid citó estos Dos testigos el 24 de febrero, Después de que González Amador recibió su derecho de no declarar como se investigó en el caso, abierto hace casi un año y nació de una queja de la oficina del fiscal que se basó en un informe de la agencia fiscal de la compañía Maxwell Cremona, administrada por el novio de Ayuso.

Las fuentes legales han revelado a Labexta que los dos expertos del Tesoro, que detectaron el presunto fraude fiscal, hUn informes confirmados.

Ambos han explicado sus informes que responden las preguntas de todas las partes y han confirmado que, en su opinión, hay indicios de dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021, por lo que ponen los hechos en conocimiento de la oficina del fiscal.

El informe de la agencia fiscal declaró que fueron detectados «Gastos ficticios basados ​​en facturas emitidas por varias sociedades».

Durante el interrogatorio, la defensa ha demostrado sus discrepancias «Técnicas» y «Factual» Frente al contenido de los informes. Los abogados de González Amador valoran la presentación de un informe experto para argumentar esas discrepancias.

Crímenes fiscales

La instrucción se centra en los casos indicaciones criminales Sobre los hechos relacionados con el impuesto de las corporaciones correspondientes a los años de 2020 y 2021 y un presunto delito de falsedad en un documento comercial, habiendo proporcionado facturas que supuestamente no corresponden a los servicios realmente proporcionados y proporcionados para menos de la cuota de impuestos que se satisfacen.

En la orden para abrir los procedimientos, el juez razonó que supuestamente y «como consecuencia de estos fraudes, el contribuyente ha dejado de ingresar al Tesoro público estatal para el impuesto de corporaciones 2020 Una cuota de 155,000 euros y para el impuesto de las sociedades de 2021, una cuota de 195,951 euros. «

Ajodificó que estos comportamientos se tipifican con «crímenes punibles en el artículo 305.1 del Código Penal en la competencia medial con un delito de falsedad en un documento comercial, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».

La Oficina del Fiscal investigó los hechos luego de un informe de la agencia fiscal que advirtió sobre un supuesto fraude fiscal cuando se detectó durante una investigación «Gastos ficticios basados ​​en facturas emitidas por varias compañías».

«Los gastos que no corresponden a los servicios realmente brindados y todos con el propósito de ingresar al Tesoro público menos monto responsable de pagar el impuesto de la corporación de los ejercicios 2020 y 2021», recauda la queja del fiscal.

Hace un año, La oficina del fiscal recibió la de la agencia fiscal Un informe que se refiere a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y procesa a la Sociedad para la Promoción del Medio Ambiente que deduce «ciertos datos e indicaciones sobre los hechos relacionados con el impuesto de la corporación correspondiente a los años del año 2020 y 2021 que podrían ser constitutivos del delito».

El informe habló de dos crímenes contra Tesoro público Cuando «un fraude fiscal cuantificado por la inspección de finanzas en monto superior a 120,000 euros y un presunto delito de falsedad en un documento comercial, habiendo proporcionado facturas que no corresponden a servicios realmente proporcionados y proporcionados para menos de la tarifa fiscal para satisfacer».