PALMA 15 dic (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil Balear investiga a una plataforma inversora por estafar más de 90.000 euros.

En una nota de prensa, la Guardia Civil Balear ha informado de que está llevando a cabo una investigación, a través de especialistas en cibercrimen de los equipos Edite y @, a partir de una denuncia recibida contra una nueva plataforma de inversión que promete cuantiosos beneficios mediante la compra y venta de activos en las principales empresas tecnológicas del mundo.

Según explica el Instituto Armado, el nombre de la plataforma es Tarillium y se publicita mediante la creación de artículos en Internet, en los que conocidos empresarios españoles dicen haber invertido su dinero obteniendo altas rentabilidades y destacando que se trata de una infraestructura consolidada, legal y segura.

Una vez que la víctima crea una cuenta en su sitio web, los estafadores contactan con ella a través de aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente Telegram, indicándole qué y cómo deben realizar la inversión, detalló. En muchas ocasiones, los estafadores también utilizan aplicaciones de control remoto o videollamadas para asegurarse de que la víctima ejecuta las instrucciones a la perfección.

Este proceso sigue siempre el mismo patrón, ha señalado La Benemérita. En primer lugar, la víctima debe crear cuentas en una o varias plataformas de compra, venta e intercambio de activos, principalmente criptomonedas, y luego enviar grandes cantidades de dinero en euros mediante transferencias bancarias. Luego, estas cantidades se utilizan para comprar algunas de las criptomonedas disponibles y luego se le dice a la víctima que debe transferirlas a la plataforma para poder operar con ellas. Aquí es cuando los activos realmente desaparecen de la plataforma y se desvían a una billetera o bolso digital controlado por los estafadores.

Sin embargo, ha advertido, la víctima puede ver el importe de la transferencia realizada y cree en todo momento que su dinero sigue controlado por él, en la plataforma Tarillium, ya sea en forma de euros o criptomonedas. A partir de ahí, todo lo que sucede en esa plataforma es algo simulado por los estafadores, tomando como referencia el mercado real para dar la apariencia de total veracidad.

Estas acciones se repiten una y otra vez, a través de llamadas telefónicas de los supuestos asesores, para obtener nuevas cantidades de dinero, ha advertido la Guardia Civil.

En el momento en que este inversor quiere recuperar su capital y las ganancias simuladas, los estafadores, con el objetivo de que siga invirtiendo en estas falsas inversiones, le dicen que todo su dinero será transferido a una cuenta a su nombre en otra plataforma.

En esta segunda plataforma, los inversores pueden ver cómo existe la cantidad equivalente en criptomonedas en su billetera o monedero digital, sin embargo lo que ven es un valor o activo digital con el mismo nombre y siglas que el original, pero con un valor casi residual, logrando engañar una vez más a la víctima.

A esto se suma la recepción de correos electrónicos falsos, donde se afirma que la víctima debe pagar una determinada cantidad de dinero en impuestos o verificación de identidad para recuperar la inversión, intentando de nuevo defraudar a la víctima por otros medios, ha subrayado la Guardia Civil.

Los investigadores han detectado hasta el momento un caso en Baleares relacionado con esta plataforma y no se descartan nuevas víctimas por la publicidad que se hace de la misma y el alto grado de especialización de los estafadores.

Por último, la Guardia Civil ha recordado que hay que tener especial precaución con aquellos anuncios en internet sobre inversiones que prometen altas rentabilidades en un corto periodo de tiempo y bajo riesgo. Antes de realizar este tipo de operaciones monetarias se debe estar muy seguro de que la plataforma a utilizar cumple con la normativa vigente y está autorizada para operar con criptomonedas, señaló, y recordó que, ante la duda, es importante consultar con las entidades bancarias o informar a las autoridades.

Si eres víctima de este tipo de estafas puedes contactar con la Guardia Civil llamando al 062.