Agentes de la Policía Nacional detenidos en Barcelona dos personas dedicadas a la falsificación documentos oficiales a presentar lineas telefonicas altas envío masivo de mensajes SMS con el objetivo de defraudar. Con los beneficios obtenidos compraban productos electrónicos que revendían en aplicaciones de segunda mano para blanquear los beneficios. En el centro de operaciones instalado en una vivienda de Barcelona se encontraron 75 terminales móviles, 11.050 euros en cupones de tarjetas de criptomonedas, 1.150 euros, 17 consolas y documentación falsa.

¿Qué es «smishing»?

Los ciberdelincuentes obtienen hacerse pasar por empresas confían en engañarnos y envían cientos, miles de mensajes de texto (SMS) a las víctimas, haciéndose pasar por todo tipo de entidades de confianza, como bancos, empresas públicas de la Administración, comercios o empresas, familias o amigos. El objetivo, como siempre, es obtener toda la información personal y bancaria para cometer nuevos fraudes o recuperar nuestro dinero. Adjunto a este SMS hay un enlace que si pulsamos estamos perdidos. Los estafadores logran hacerse con nuestra cuentanombre de usuario, contraseñas, correos electrónicos, número de teléfono, dirección y a partir de ahí robar la mayor cantidad de dinero posible.

¿Cómo lavaron el dinero robado?

Los arrestados 431 líneas fueron contratadas de forma fraudulenta teléfonos móviles mediante el envío de más de 790.000 mensajes SMS fraudulentos. Después ellos compraron equipo electrónico – planchas y consolas de peinado profesionales- que vendieron en plataformas comerciales dinero limpio de sangre obtenidos con estas estafas. Se les acusa de fraude y falsificación de documentos.

Demasiadas líneas telefónicas, la pista

La investigación comenzó a mediados de este año cuando el queja de un proveedor de servicios de telefonía móvil alerta sobre un gran número de contratos irregulares de líneas móviles. Tras varias investigaciones, los agentes lograron determinar que se trataba de dos personas que se dedicaban a realizar campañas masivas de «smishing» desde una casa de la provincia de Barcelona. Habían montado un centro de operaciones con una gran cantidad de cargadores para poder conectarse al mismo tiempo múltiples dispositivos y así poder desarrollar su actividad delictiva sin limitación alguna.

Consejos para evitar caer

Consejo de la Policía Nacional para no caer en estas ciberestafas:

• Consulta el remitente de los mensajes o llamadas recibidas. Hay foros donde puedes comprobar si hay fraudes con números de teléfono intentando contactar con nosotros.
• No facilitar datos personales sin asegurar que se trata de la entidad de que se trata. Nuestro banco, compañía telefónica o proveedor ya dispone de estos datos y por lo tanto nunca nos los solicitará.
• Nunca proporciones información sobre tarjetas, documentos de identidad, declaraciones de impuestos, nóminas, nombres de usuario, contraseñas y contraseñas.
• No aceptar en ningún caso los términos propuestos en la misma convocatoria o comunicación. Pídales que nos envíen la documentación para revisar o pídales que hagan una segunda llamada para que podamos hacer alguna verificación.
• No hacer clic en enlaces en los mensajes de texto que nos envían y, en el caso de cuentas bancarias, acceder siempre a través de la aplicación proporcionada por entidades financieras, compañías telefónicas o empresas de suministro.
• Tenga cuidado si la persona que llama continuamente nos pone en espera cada vez que le brindamos información que ha solicitado previamente, ya que puede estar haciendo una «llamada tripartita» para autorizar una transferencia de fondos en ese mismo momento.

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